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CNPJs foram criados para "distribuir faturamento e movimentações", "evidenciando provável evasão fiscal", segundo relatório do Coaf
Empresa recebeu repasse da Arpar Administração, holding investigada por envolvimento na Farra do INSS e por lavagem de dinheiro
Segundo o relatório final da Operação Vérnix,, o plano de Deolane era facilitar o aporte de capital estrangeiro nos negócios da facção
Marca de luxo Prada teria omitido do Coaf compras suspeitas de lavagem de dinheiro feitas por suposto laranja em esquema de MC Ryan SP
Operação da Polícia Civil do DF desarticulou um grupo criminoso suspeito de aplicar uma sofisticada fraude milionária com uso de "laranjas"
Esquema bilionário de lavagem de dinheiro que levou MC Ryan à prisão usou laranjas para dispersar fiscalização do sistema financeiro
Além de Thiago Branco de Azevedo, o Ralado, que ficou cinco dias preso, outros 17 investigados foram beneficiados por decisão judicial
Valdir Carvalho, da Dise de Americana, aparece em festa com Thiago Ralado, apontado como dono de rede de laranjas usada por CV e Fictor
Thiago Branco, o Ralado, mantinha rede de empresas de fachada e corrompia agentes bancários. Ele também atuou para o Bando do Magrelo
Representante de empresa é investigado por lavagem de dinheiro e teria recebido “dezenas de milhões” de fintech supostamente ligada ao PCC
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