desvio de dinheiro

Imagem colorida de cinquenta reais

Entorno e Goiás

Gerente burla sistema de restaurante para embolsar dinheiro do caixa. Veja vídeo

Funcionário de 49 anos atuava havia mais de 10 anos no local e registrava valores menores no caixa para embolsar a diferença

deputado federal Fernando Coelho Filho (União-PE) é um dos alvos, assim como o seu pai, o ex-senador Fernando Bezerra (MDB-PE), e o seu irmão, o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho.

Ex-senador abriu consultoria em 2023 para lavar dinheiro, diz PF

Fernando Bezerra e Fernando Filho são alvos de operação da PF por desvio de emendas

Foto colorida de policial federal em operação em banco de São Paulo - Metrópoles

PF mira banco suspeito de lavar R$ 25 bilhões de "clientes invisíveis"

Segundo a Polícia Federal (PF), o banco BMP também é investigado por ocultar do Coaf movimentações financeiras suspeitas de seus clientes

Victor Aielo, dono da Aielo Motors, foi alvo da Operação Sem Desconto | PF

PF prende dono de concessionária de luxo usada por Careca do INSS

Coluna revelou que o Careca do INSS comprou 21 carros de luxo da Aielo Motors em 2 anos, o que levou a PF a suspeitar de lavagem de dinheiro

Yeo Jun Kim, presidente da Federação de Taekwondo do Estado de São Paulo, a Fetesp. Ele é acusado de fraudes - Metrópoles

Falsidade ideológica: Justiça barra presidente de federação esportiva

A diretoria da Federação de Taekwondo de São Paulo é acusada de fraudar assinatura e expulsar membros da entidade indevidamente

Maquiador de Virginia é investigado por desviar R$ 300 mil de salão

Entorno e Goiás

Maquiador de Virginia é investigado por desviar R$ 300 mil de salão

PCGO apura se Gustavo Ribeiro cometeu apropriação indébita contra ex-sócia de salão em Goiânia ao desviar pagamentos de serviços

Imagem colorida de policiais civis. Metrópoles

Mulher presa coordenava esquema bilionário que usou PCC como laranja

Apesar de atuar com a quadrilha chinesa, a mulher é brasileira e foi presa no interior de SP. Ela começava o processo do desvio de dinheiro

Servidora de Finanças é presa por desvio milionário

Servidora concursada de prefeitura é presa por desvio milionário em SP

Desvios feitos pela servidora de Santo Antônio do Pinhal, no interior de SP, chegam a R$ 6 milhões, segundo as investigações

Imagem colorida mostra caixas de papelão marrom em galpão de venda de produtos eletrônicos - Metrópoles

Saiba como funcionava esquema bilionário de quadrilha chinesa com PCC

Segundo a polícia, esquema criminoso movimentou R$ 1,1 bilhão em 7 meses. As investigações apontaram que PCC está envolvido

Imagem colorida de viatura da polícia civil. Metrópoles

Quadrilha chinesa usava PCC como laranja em esquema bilionário, em SP

Segundo a investigação, a quadrilha usava pessoas ligadas ao PCC como sócios de fachada visando blindagem patrimonial do esquema