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A ONG era usada como empresa de fachada para lavar dinheiro proveniente de contratos fraudulentos e fictícios, segundo o MPRJ
A PF faz operação contra suspeitos de lavar dinheiro desviado da Secretaria de Saúde Municipal de Duque de Caxias
Entidade pediu para que o Instituto Conhecer Brasil fosse reconhecido como de utilidade pública. Faturamento de ONG aumentou 170 vezes
De acordo com a PCDF, a partir da falha foram feitas 425 transações fraudulentas por meio de um esquema automatizado
O casal, um administrador e a enteada são investigados por fraude, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro em Uberlândia.
A investigação teve início após a PCDF identificar, há pelo menos um ano, indícios de desvio de cerca de R$ 1 milhão do Capital de Prêmios
Dinheiro desviado de empresa de capitalização foi usado para bancar viagens, carros de luxo, imóveis e criação de uma empresa concorrente
Marcos Aparecido Ferreira Filho aparece lotado na Alesp como assistente parlamentar no gabinete da deputada estadual Beth Sahão (PT)
Segundo a investigação, o grupo teria criado empresas de fachada para aplicar fraudes e desvios de dinheiro em contratos públicos
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