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Entre abril de 2025 e maio de 2026, a investigada fez 386 transações suspeitas em nome das empresas que trabalhava
A funcionária levava vida de luxo incompatível com o salário, segundo apontou investigação da PCGO; caso ocorreu em Aparecida de Goiânia
A ex-policial foi condenada a dois anos de prisão, em regime aberto, por ter se apropriado de R$ 1,7 mil enquanto trabalhava em Americana
Operação foi deflagrada nesta quinta (23/7) para apurar fraudes em contrato para construção de mirante em Patu (RN)
Durante a operação, deflagrada nesta quinta (23/7), foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em Serrinha (BA) e Recife (PE)
O ex-gerente trabalhava em uma agência bancária na capital goiana; a PCGO identificou 10 vítimas, entre moradores de Brasília e de Goiânia
A ONG era usada como empresa de fachada para lavar dinheiro proveniente de contratos fraudulentos e fictícios, segundo o MPRJ
A PF faz operação contra suspeitos de lavar dinheiro desviado da Secretaria de Saúde Municipal de Duque de Caxias
Entidade pediu para que o Instituto Conhecer Brasil fosse reconhecido como de utilidade pública. Faturamento de ONG aumentou 170 vezes
De acordo com a PCDF, a partir da falha foram feitas 425 transações fraudulentas por meio de um esquema automatizado
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