São PauloComo escritórios na Faria Lima blindam dinheiro de fraude e até do PCCContas “gráficas”, “bolsão” e máquinas de cartão de crédito são os produtos do mercado da lavagem de dinheiro oferecido por fintechs
São PauloVídeo: testemunha leva PF a transações ao exterior com fintechsTestemunha gravou vídeo e mostrou à Polícia Federal a facilidade para realizar o envio de dinheiro ao exterior com uso de fintech
São PauloInstituições usadas por PCC e fraudadores foram autorizadas pelo BCPelo menos 10 instituições autorizadas pelo Banco Central (BC) são investigadas por leniência e até participação em lavagem de dinheiro
São PauloDe bet a PCC: contas em fintechs escondem dinheiro de crimes e fraudesFintechs criaram mecanismo no sistema financeiro que blinda contas de bloqueios judiciais e rastreamento, atraindo de devedores a criminosos
Na MiraPrincesinha do tráfico lavava dinheiro com venda de conteúdo adultoAlém de atuar no tráfico de drogas, Francielly Paiva atuava no ramo de conteúdo adulto, vendendo pacotes de fotos e vídeos íntimos
Na MiraLavanderia do tráfico atende facções do país e movimenta R$ 770 miEsquema de lavagem de dinheiro alvo de operação policial tinha alcance nacional e era operado a partir de São Paulo
Na MiraRainha do Gado: PCDF vai atrás de gerentes de banco e “intimidadores”Na primeira fase, a polícia prendeu a líder do esquema, uma professora do GDF que ganhava R$ 9 mil, mas havia movimentado R$ 32 milhões
CelebridadesInfluenciador mineiro, Gebê é preso acusado de lavagem de dinheiroO influenciador digital Gebê, que acumula 3 milhões de seguidores, foi preso temporariamente em Belo Horizonte (MG) nessa segunda (30/9)
Paulo CappelliGusttavo Lima reage após suspeita de vazamento sobre ordem de prisãoDefesa de Gusttavo Lima rebate suspeitas de que cantor teria recebido informação antecipada sobre prisão: “Viagem já estava agendada”
Fábia OliveiraGusttavo Lima reage após ser indiciado: “Assassinato de reputação”A Polícia Civil denunciou o cantor ao Ministério Público por lavagem de dinheiro por práticas em jogos de azar. Leia a declaração completa!
Fábia OliveiraGusttavo Lima sobre ter fugido do Brasil: “Não sou bandido”O cantor teve a prisão preventiva decretada no dia 23, acusado de lavagem de dinheiro, mas logo foi revogada através de um habeas corpus
Fábia OliveiraGusttavo Lima explica ligação na participação dos lucros da Vai de BetO cantor, que está sendo investigado por lavagem de dinheiro por práticas em jogos de azar, teve a prisão preventiva decretada no dia 23
Fábia OliveiraGusttavo Lima esclarece acusações sobre lavagem de dinheiroO cantor realizou uma live nas redes sociais nesta segunda-feira (30/9), dando destalhes sobre as negociações com empresas de jogos ilegais
BrasilGusttavo Lima: polícia investiga notas fracionadas no valor de R$ 8 miDe acordo com a polícia, notas foram encontradas em uma das empresas de Gusttavo Lima e podem significar lavagem de dinheiro
BrasilAvião de Gusttavo Lima foi vendido duas vezes para investigadosCantor Gusttavo Lima foi indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa após investigações da Polícia Civil de Pernambuco
Guilherme AmadoPesquisa aponta lavagem de dinheiro silenciosa na Tríplice FronteiraA campanha “Enxergue os sinais” mostrou que 91% da população do Brasil, Argentina e Paraguai não fala sobre crimes de lavagem de dinheiro
Fábia OliveiraEm meio às investigações da Polícia Civil, Gusttavo Lima anuncia novidadesO cantor foi apontado como suspeito num esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresas de apostas ilegais
BrasilAlvo de operação que prendeu Deolane comprou vibrador e bumbum gigantePlanilhas feitas por investigadores, mostram que Flavio Bezerra comprou um vibrador que imita o ex-ator pornô, Kid Bengala, dentre outros
Fábia OliveiraNão vai falar! Gusttavo Lima recusou entrevistas após pedido de prisãoO cantor está sendo investigado pela Operação Integration, sob a suspeita de lavagem de dinheiro por práticas de jogos de azar