BrasilEsposa de Rivaldo Barbosa movimentou mais de R$ 2,2 mi em dois anosRivaldo e mulher aumentaram patrimônio com valor de esquemas ilegais, diz PF. Ex-chefe da Polícia Civil do Rio é suspeito no caso Marielle
São PauloInfluenciadora investigada por lavagem de dinheiro leva vida de luxoInfluenciadora Letícia Marche e o companheiro foi alvo de operação da Polícia Civil; carros de luxo foram apreendidos na residência do casal
São PauloOperação mira grupos que desviaram R$ 50 milhões em golpes virtuaisCrimes cibernéticos fizeram mais de 5 mil vítimas, segundo a Polícia Civil; mandados foram cumpridos em São Paulo e outros três estados
Na MiraAlvo da PCDF, donos de mercados sonegaram R$ 500 milhões em impostosCom apoio da Receita do DF, Polícia Civil cumpre oito mandados de busca e apreensão contra investigados, donos da rede de mercados Supercei
Distrito FederalOperação Nexum: MPDFT denuncia Jair Renan por lavagem de dinheiroMinistério Público do Distrito Federal e Territórios denunciou Jair Renan Bolsonaro à Justiça após investigações de operação em agosto
São PauloSuspeito de lavagem, Da Cunha acumulou R$ 491 mil além do declaradoDeputado Delegado Da Cunha é investigado pela Polícia Civil por suspeita de lavagem de dinheiro e réu por agressão e ameaça à ex-mulher
São PauloEUA bloqueiam bens de “Brahma”, suspeito de lavar R$ 1,2 bilhão do PCCDiego Macedo Gonçalves do Carmo, o “Brahma”, é apontado pelo Tesouro americano como peça-chave em esquema de lavagem de dinheiro do PCC
São PauloQuem é “Bebê”, alvo da PF suspeito de lavar dinheiro com carrõesJonatas Dias dos Santos, que tem loja de carros de luxo em Indaiatuba e Itu, já foi alvo de inquérito policial por causa de sorteios ilegais
São Paulo“Preconceito contra o funk”, diz defesa de empresário alvo da PFRodrigo Inácio, sócio da GR6, é o principal alvo de uma operação da PF nesta terça em SP, contra suposto esquema de lavagem de dinheiro
São PauloElo com PCC e amigo de Deolane: quem é empresário alvo de ação da PFSócio de produtora de funk é um dos principais investigados pela PF por esquema de lavagem de dinheiro; operação acontece em 4 cidades de SP
Na MiraEmpresários do ramo de entretenimento têm carrões apreendidos pela PFNas garagens dos investigados, policiais encontraram frota de carros de luxo como Porsche, Mercedes, Audi, além de jet ski e quadriciclo
BrasilPF encontra US$ 3 milhões em parede falsa de mansão em CuritibaDe acordo com a polícia, um empresário do ramo de transportes, construção civil e de aluguel de máquinas pesada acabou preso