lavagem de dinheiro

O homem é sócio de uma empresa multinacional, que supostamente praticava esquema financeiro ilegal nos EUA

Pandora: MPDFT pede que Arruda, Paulo Octávio e demais réus paguem R$ 2,9 bi

Valor deve ser dividido solidariamente entre réus que respondem por formação de quadrilha. Pedido consta em alegações finais da ação

Justiçahá 18 dias

TJDFT absolve ex-secretário Flávio Lemos em ação de corrupção

Chefe da Secretaria de Justiça entre 2009 e 2010 também respondia por lavagem de dinheiro. Justiça reconheceu inocência em ambos os casos

Economiahá 30 dias

Bancos deverão avisar BC sobre depósitos a partir de R$ 2 mil

A medida, publicada no Diário Oficial da União, tem o objetivo de prevenir lavagem de dinheiro e ocultação de bens

Justiçahá 1 mês

Seita religiosa: STJ nega recurso de líder acusada de estelionato

A mulher ainda é acusada pelos crimes de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Grupo teria sido criado em 1990, no Maranhão

Políticahá 1 mês

Lava Jato: STJ nega liberdade a empresário condenado por lavagem

Márcio Andrade Bonilho foi condenado a 14 anos de prisão por lavagem de R$ 18,6 mi decorrentes da Refinaria Abreu e Lima

Brasilhá 1 mês

PF indicia Lula por repasses da Odebrecht ao seu instituto

O ex-presidente já foi condenado nas ações do sítio de Atibaia e do triplex do Guarujá

Políticahá 2 meses

MPRJ: Flávio relatou lucro 82% maior do que declarou à Receita

Promotores suspeitam que o filho “01” do presidente Jair Bolsonaro tenha injetado recursos ilícitos na loja e em compra de imóveis

Políticahá 2 meses

MP: Flávio lavou R$ 2,3 milhões em imóveis e loja de chocolate

Senador e filho do presidente Jair Bolsonaro, ele é investigado pelo Ministério Público por peculato e lavagem de dinheiro

Brasilhá 2 meses

Rolou na 5ª: Flávio Bolsonaro encrencado e radares “educativos”

A pedido do presidente, a equipe jurídica do governo incluiu no indulto de Natal o perdão a policiais presos por crimes cometidos em serviço

Políciahá 2 meses

Veja alvos da operação contra ex-mulher de Bolsonaro e Queiroz

Objetivo do Ministério Público é apurar possível esquema de lavagem de dinheiro e desvio de verba pública

Justiçahá 2 meses

Lava Jato denuncia deputado por receber US$ 3,6 mi em propinas

A força-tarefa acusou Aníbal Gomes pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, cometidos a partir de 2006