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Delegacias e PMs são citados em conversas de operadores financeiros do PCC sobre supostos pagamentos de propina para proteger esquema
Deflagrada nesta terça-feira (21/7), Operação Janus mira esquema financeiro com envolvimento do PCC
Empresas, localizadas na parte superior de um sobrado no Recanto das Emas, estão em nome de integrantes de ONGs envolvidas na Farra do INSS
PF aponta uma rede de empresas, operadores financeiros e dirigentes envolvidos na lavagem de recursos provenientes de aposentados do INSS
Três irmãos libaneses usavam empresas de venda de celulares, no Centro de São Paulo, para lavar dinheiro para facções na Tríplice Fronteira
Entidade é investigada por lavagem de dinheiro nos EUA enquanto a seleção argentina disputa a Copa do Mundo 2026
Victor Henrique de Oliveira Shimada foi alvo de operação da PF por suposto envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro do PCC
Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) terá nova estrutura em resposta ao aumento do número de processos envolvendo organizações criminosas
Deolane foi presa preventivamente por suspeita de participação em um esquema de lavagem de dinheiro e envolvimento com o PCC
Investigação da PF mostra que grupo ligado a sancionado pelos EUA utilizava o sistema Zelle em transações suspeitas
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