PF faz operação contra lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio
As buscas são um desdobramento da primeira fase da Operação Egypto, deflagrada em 2019
As buscas são um desdobramento da primeira fase da Operação Egypto, deflagrada em 2019
O acusado teve mais de R$ 260 mil bloqueados, além de veículos de luxo e diversos documentos apreendidos durante a investigação em Luziânia
A loja da Kopenhagen, avaliada em R$ 1 milhão, estava sendo investigada por supostamente ser um mecanismo de lavagem de dinheiro
Advogado de defesa de Julio Garcia, Cesar Abreu confirmou prisão domiciliar do parlamentar
Ação desarticula grupo criminoso em quatro estados. Foram encontrados 12 imóveis, 3 veículos de luxo, 12 motos aquáticas e 11 embarcações
Imóvel tem arquitetura moderna e uma piscina grande. Numa casa em Portugal, 11 milhões de euros foram encontrados dentro de uma van
Organização criminosa fazia lavagem de dinheiro. Foram bloqueados R$ 25 milhões em bens e valores
juiz Marco Antonio Martin Vargas, da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, tomou decisão no dia em que o caso contra o senador prescreveria
Ao se defender, senador apontou quebra ilegal de sigilos ocorrida sem nenhum fundamento, além de uso do Coaf como órgão investigador
Ação faz parte de trabalho maior, com o objetivo de obter mais provas e identificar mais envolvidos em crime de corrupção
Decisão é da 2ª Turma e foi tomada em audiência virtual. Parlamentar foi condenado por associação criminosa e lavagem de dinheiro
Pagamentos teriam ocorrido por meio da simulação da prestação de serviços publicitários e do uso de notas fiscais frias