lavagem de dinheiro

Imagem colorida mão com dinheiro pagamento moeda papel - Metrópoles

Distrito Federal

MPDFT denuncia chefes de esquema de pirâmide que causou prejuízo de R$ 1 bilhão

Grupo prometia rendimentos de até 11,5% ao mês e teria causado prejuízo superior a R$ 1 bilhão a investidores de vários estados

Pai é preso por golpes na venda de carros no DF; filho é procurado

Pai é preso e filho é procurado por golpes em venda de carros no DF

Pai e filho enganavam as vítimas com falsas promessas de venda de veículos novos e seminovos, anunciados com preços abaixo do mercado

deputado federal Fernando Coelho Filho (União-PE) é um dos alvos, assim como o seu pai, o ex-senador Fernando Bezerra (MDB-PE), e o seu irmão, o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho.

Ex-senador abriu consultoria em 2023 para lavar dinheiro, diz PF

Fernando Bezerra e Fernando Filho são alvos de operação da PF por desvio de emendas

Imagem colorida de policiais federais envolvidos em operação contra lavagem de dinheirp. Metrópoles

Alvo da PF por lavagem de dinheiro, BMP sofreu ataque hacker em 2025

O banco BMP foi alvo da Operação Cliente Fantasma, deflagrada pela PF nesta 4ª feira, por suspeita de facilitar lavagem de R$ 25 bilhões

Foto colorida de policial federal em operação em banco de São Paulo - Metrópoles

PF mira banco suspeito de lavar R$ 25 bilhões de "clientes invisíveis"

Segundo a Polícia Federal (PF), o banco BMP também é investigado por ocultar do Coaf movimentações financeiras suspeitas de seus clientes

Imagem colorida do Mc Negão Original. Metrópoles

Mc Negão Original é alvo de operação contra golpes em larga escala

Operação do Deic contra golpes investiga envolvimento de um dos principais nomes do funk paulista, o Mc Negão Original

Jair Renan Bolsonaro deixa a superintendência da Polícia Federal

Manoela Alcântara

STJ suspende ação por lavagem de dinheiro contra Jair Renan

Ministro Messod Azulay Neto concedeu liminar até julgamento da Quinta Turma e paralisou processo que tramitava na primeira instância

Natacha Horana, musa da Gaviões da Fiel, denunciada pelo Ministério Público por envolvimento com o PCC - Metrópoles

Ligação com PCC: musa da Gaviões da Fiel é denunciada pelo MPSP

Apenas 5 dias após o desfile de Carnaval, Natacha Horana foi acusada de integrar um esquema de lavagem de dinheiro da facção

Victor Aielo, dono da Aielo Motors, foi alvo da Operação Sem Desconto | PF

PF prende dono de concessionária de luxo usada por Careca do INSS

Coluna revelou que o Careca do INSS comprou 21 carros de luxo da Aielo Motors em 2 anos, o que levou a PF a suspeitar de lavagem de dinheiro

Operação em três estados desarticula quadrilha que lavou R$ 15 milhões

Distrito Federal

Operação em três estados desarticula quadrilha que lavou R$ 15 milhões

Cinco membros da quadrilha criminosa foram presos por lavagem de dinheiro em uma operação da Polícia Civil do DF