lavagem de dinheiro

Planos de Manejo Florestais que acobertavam a exploração ilícita de madeira em áreas de proteção federal, como terras indígenas

Brasilhá 1 mês

Se condenados por todos os crimes investigados, os suspeitos podem cumprir penas de até 24 anos de reclusão

Brasilhá 1 mês

O homem é sócio de uma empresa multinacional, que supostamente praticava esquema financeiro ilegal nos EUA

Justiçahá 1 mês

Valor deve ser dividido solidariamente entre réus que respondem por formação de quadrilha. Pedido consta em alegações finais da ação

Justiçahá 1 mês

Chefe da Secretaria de Justiça entre 2009 e 2010 também respondia por lavagem de dinheiro. Justiça reconheceu inocência em ambos os casos

Economiahá 2 meses

A medida, publicada no Diário Oficial da União, tem o objetivo de prevenir lavagem de dinheiro e ocultação de bens

Justiçahá 2 meses

A mulher ainda é acusada pelos crimes de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Grupo teria sido criado em 1990, no Maranhão

Políticahá 2 meses

Márcio Andrade Bonilho foi condenado a 14 anos de prisão por lavagem de R$ 18,6 mi decorrentes da Refinaria Abreu e Lima

Brasilhá 3 meses

O ex-presidente já foi condenado nas ações do sítio de Atibaia e do triplex do Guarujá

Políticahá 3 meses

Promotores suspeitam que o filho “01” do presidente Jair Bolsonaro tenha injetado recursos ilícitos na loja e em compra de imóveis

Políticahá 3 meses

Senador e filho do presidente Jair Bolsonaro, ele é investigado pelo Ministério Público por peculato e lavagem de dinheiro

Brasilhá 3 meses

A pedido do presidente, a equipe jurídica do governo incluiu no indulto de Natal o perdão a policiais presos por crimes cometidos em serviço