São PauloElo com PCC: dono da Transwolff recebeu R$ 48 milhões em 2 anosPara o MPSP, movimentações de Pandora, dono da Transwolff, são incompatíveis com sua atividade econômica. Ele é acusado de elo com o PCC
Guilherme AmadoBC e Coaf se opõem à OAB sobre polícia pedir dados sem aval da JustiçaAo STF, BC e Coaf rebateram ação da OAB que quer vetar envio de dados financeiros a pedido de investigações, sem decisão judicial
BrasilBets terão de avaliar apostadores e informar ações ao CoafRegras foram publicadas em portaria do Ministério da Fazenda, para controle interno das bets que poderão explorar o mercado de apostas
São PauloLaranja do PCC recebia Bolsa Família e movimentou R$ 3 milhões, diz PFRelatório da Polícia Federal (PF) mostra que mulher movimentou mais de R$ 3 milhões para contas de membros do PCC ligados ao Novo Cangaço
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São PauloServidora da Educação é alvo de busca por suposto desvio de benefíciosServidora da Secretaria da Educação é acusada de peculato por supostamente desviar verba de vale-alimentação de funcionários inativos
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Guilherme AmadoToffoli manda ao plenário ação da OAB sobre pedidos da polícia ao CoafOAB questiona possibilidade de o Coaf compartilhar, a pedido da polícia, sem autorização judicial, dados financeiros
Guilherme AmadoOAB insiste no STF contra polícia pedir dados ao Coaf sem autorizaçãoOAB questiona decisão da 1ª Turma e quer que plenário julgue se Coaf pode transmitir dados a pedido de investigações sem permissão judicial
BrasilEntenda permissão do STF para polícia pedir repasse de dados ao CoafSTF considerou que compartilhar informações facilita as investigações e a prevenção ao terrorismo, crime organizado e a crimes financeiros
São PauloOperações suspeitas com joias e bens de luxo explodem, aponta CoafCoaf registrou aumento de até 61% em comunicações de operações suspeitas envolvendo o mercado de luxo no Brasil em 2023
São PauloMPSP: candidato critica decisões do STJ que “inibem” combate ao crimeCandidato ao comando do MPSP, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa também defende aproximação com vítimas dos crimes