São PauloOperações suspeitas com joias e bens de luxo explodem, aponta CoafCoaf registrou aumento de até 61% em comunicações de operações suspeitas envolvendo o mercado de luxo no Brasil em 2023
São PauloMPSP: candidato critica decisões do STJ que “inibem” combate ao crimeCandidato ao comando do MPSP, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa também defende aproximação com vítimas dos crimes
São PauloSarrubbo defendeu relatórios do Coaf e provas da Odebrecht no STFNa condição de procurador-geral do MPSP, Mario Sarrubbo defendeu posição diferente da de Lewandowski sobre acordo da Odebrecht
São PauloDe ouro a carros de luxo: quem são os alvos das multas do CoafItaliano denunciado por venda de ouro ilegal extraído de terra indígena e revendedoras de carros de luxo lideram punições do Coaf
São PauloCoaf aplica R$ 33 mi em multas a quem não alertou transações suspeitasPunições a empresas que omitiram transações suspeitas ao Coaf aumentou 728% em relação a 2022 e foi puxada por operação contra ouro ilegal
São PauloZanin cassa decisão do STJ que barrou pedidos ao CoafMinistro do STF, Cristiano Zanin afirmou que relatórios do Coaf podem ser confeccionados a pedido de investigadores
São PauloDecisão sobre Coaf causa impunidade, diz Transparência InternacionalEntidade afirma que trocas de informações do Coaf questionadas pelo STJ “são absolutamente legais e alinhados às melhores práticas”
São PauloDecisão do STJ que barra pedidos ao Coaf começa a derrubar inquéritosApós decisão do STJ, investigações com base em relatórios do Coaf feitos a pedido de investigadores tem sido suspensas ou anuladas
São PauloMPSP apela a Zanin contra decisão do STJ que barrou pedidos ao CoafMario Sarrubbo afirmou ao STF que decisão do STJ sobre Coaf provoca instabilidade jurídica, com repercussão sobre todo o sistema de Justiça
Igor GadelhaCoaf vê suspeita de lavagem de dinheiro em movimentações de ZambelliRelatório enviado pelo Coaf à CPMI do 8 de Janeiro aponta “suspeita de lavagem de dinheiro” de Carla Zambelli por meio de conta Paypal
BrasilRelatório do Coaf aponta depósito de Mauro Cid a ourives de GO em 2022Joalheiro alegou que não conhece Cid e que alguém pode ter pedido o depósito em nome dele; ourives tem banca em camelódromo
BrasilEx-ajudantes de Bolsonaro movimentaram R$ 11,9 mi em um ano e meioO Coaf analisou as transações de seis assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro e as classificou como “movimentações financeiras atípicas”