Polícia prende 3 por fraude bancária de R$ 14 milhões
Na segunda fase da operação contra fraude bancária milionária, a polícia cumpriu 22 mandatos de busca e apreensão e 5 de prisão
atualizado
Compartilhar notícia
Nesta quinta-feira (23/4), a Polícia Civil de São Paulo prendeu três suspeitos de integrar um esquema de fraude bancária que desviou mais de R$ 14 milhões de uma conta empresarial na capital paulista. A ação faz parte da segunda fase da Operatio Infidelitas.
Durante a operação, foram apreendidos celulares, computadores e veículos de luxo no valor de R$ 4,5 milhões, além de R$ 145 mil em dinheiro.
Ao todo, foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão. Três investigados foram detidos e dois ainda estão foragidos, entre eles, um ex-gerente de banco, um advogado e um contador. As buscas ocorreram em São Paulo, na região metropolitana e no interior, além do estado de Goiás.
Segundo as investigações, o grupo teve acesso a dados bancários da empresa com ajuda do ex-gerente e usou técnicas de engenharia social para assumir o controle da conta. Os valores foram distribuídos rapidamente por transferências via Ted, Pix e boletos para contas de empresas de fachada.
Os bens dos investigados também foram bloqueados pela Justiça. A polícia aponta que o esquema envolvia fraude bancária e lavagem de dinheiro com atuação em mais de um estado.
As investigações continuam para identificar outros envolvidos.
