Polícia de SP descobre fraude bancária com prejuízo de R$ 11 milhões
Funcionários de instituição bancária fariam parte do esquema. Polícia cumpre 20 mandados de busca e apreensão nesta terça (28/10)
atualizado
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A Polícia Civil de São Paulo realiza, na manhã desta terça-feira (28/10), uma operação contra um esquema de fraude bancária que teria a participação de funcionários de uma instituição financeira. O esquema teria causado um prejuízo de mais de R$ 11 milhões.
O início das investigações da Operação Swap Oculto se deu após o banco vítima da fraude identificar movimentações financeiras fraudulentas em contas corporativas de clientes.
Com base nas informações, os investigadores conseguiram “rastrear” os envolvidos no esquema criminoso. Foi constatado que colaboradores do banco utilizaram suas credenciais para burlar protocolos de segurança e habilitar IDs corporativos (ferramentas de segurança de rede) de forma indevida nos sistemas da instituição.
Essa manipulação permitiu o acesso de terceiros às contas e o desvio de valores sem a autorização dos titulares. Uma das empresas vítimas teve pelo menos R$ 7,9 milhões desviados após a habilitação irregular de um novo ID.
Os valores desviados pelos criminosos caíram em contas de “laranjas” e empresas de fachada. Parte do montante foi convertido em criptomoedas do tipo USDT (Tether), movimentadas por meio de uma corretora de bitcoin e enviadas para carteiras digitais externas.
Aproximadamente 220 mil dólares em criptoativos foram bloqueados judicialmente.
Policiais cumprem, nesta terça-feira, 20 mandados de busca e apreensão nas cidades de Sorocaba, Praia Grande, São Bernardo do Campo, São José dos Campos e na capital paulista, além de outros municípios dos estados de Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina.
