Porsche, Audi, BMW: polícia apreende carros de luxo e dinheiro em loja

A Polícia Civil apreendeu nessa sexta-feira (17/4) 10 carros de luxo e R$ 220 mil em espécie durante uma operação que investiga uma associação criminosa envolvida em lavagem de dinheiro em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

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Dinheiro apreendido na operação Umbra Pecuniae

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Arma apreendida na operação Umbra Pecuniae

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Carros de luxo apreendidos na operação Umbra Pecuniae

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Computadores apreendidos na operação Umbra Pecuniae

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As equipes do 1º Distrito Policial (DP) de Guarulhos cumpriram nove mandados de busca e apreensão em endereços identificados ao longo da investigação.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, além dos carros de luxo e dos R$ 220 mil em dinheiro, foram apreendidos celulares, computadores, documentos, máquinas de cartão, joias, uma arma de fogo e munições.

A investigação teve início a partir de denúncias e levantamentos preliminares, que foram posteriormente reforçadas por meio da análise de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF).

Os policiais encontraram inconsistências relevantes entre a capacidade econômica declarada por investigados e o volume de movimentações financeiras realizadas.

A partir desses dados, foi possível identificar um padrão de transações atípicas. Com o avanço dos trabalhos, foi constatada a existência de um fluxo estruturado de recursos, com indícios de que valores possivelmente provenientes de fraudes eletrônicas eram redistribuídos entre pessoas físicas e jurídicas.

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Em relação à estrutura investigada, há fortes indícios de atuação organizada, com divisão de funções e uso de empresas e terceiros. As investigações seguem em andamento, com foco na completa identificação dos responsáveis e na individualização das condutas.

A operação recebeu o nome de “Umbra Pecuniae”, expressão em latim que significa sombra do dinheiro, em referência à prática de ocultação e dissimulação de valores ilícitos, que constitui o núcleo da investigação.

O caso foi registrado como cumprimento de mandado de busca e apreensão e localização/apreensão de veículo no 1º DP de Guarulhos.