Banco Master: Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, se entrega à PF

Fabiano Campos Zettel, cunhado do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, se apresentou à Polícia Federal (PF), em São Paulo. Ele chegou à sede da PF, na zona oeste, por volta das 12h desta quarta-feira (4/3). Zettel é um dos alvos dos quatro mandados de prisão preventiva da terceira fase da operação Compliance Zero.

Segundo o pedido de prisão, expedido pelo Supremos Tribunal Federal (STF), Zettel é apontado como operador financeiro do grupo liderado por Vorcaro, que é investigado por fraudes financeiras bilionárias.

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Em nota, a defesa de Zettel afirmou que não teve acesso ao objeto das investigações, mas que o investigado está a disposição da PF.

Operação Compliance Zero

A operação Compliance Zero investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master. A terceira fase tem como objetivo apurar a possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa.

Foram determinadas, ainda, ordens de afastamento de cargos públicos e sequestro e bloqueio de bens, no montante de até R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas.

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A PF prendeu Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em casa, em São Paulo

Material cedido ao Metrópoles

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Daniel Vorcaro, dono do Banco Master

Reprodução/Internet

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Vorcaro avisou ao presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), que não irá à audiência após decisão do ministro do STF André Mendonça

Divulgacao

As ordens de afastamento têm como alvo dois servidores do Banco Central (BC). São eles: Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de fiscalização do BC, e Bellini Santana. Ambos estavam afastados das funções pelo presidente do órgão, Gabriel Galípolo.

Segundo a Polícia Federal, são cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo STF, nos estados de São Paulo e Minas Gerais. As investigações contaram com o apoio do BC.

Prisão de Vorcaro

O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi preso nesta quarta em mais uma fase da operação da Polícia Federal contra irregularidades na instituição financeira. A prisão foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF.

A detenção pela corporação ocorreu na casa de Vorcaro, em São Paulo. Havia um mandado de prisão preventiva contra o dono do Banco Master. Ele já estaria na Superintendência da PF, na capital paulista.

Esta não é a primeira prisão de Vorcaro. Ele havia sido preso pela PF na noite de 17 de novembro, também na capital paulista, quando se preparava para embarcar num voo para o exterior. Foi solto 10 dias depois, e deixou a cadeia usando tornozeleira eletrônica.

A defesa de Vorcaro informou ao Metrópoles que não se manifestará no momento. Os defensores de Zettel alegaram que o “cliente já se apresentou à Polícia Federal. Em que pese não ter tido acesso ao objeto das investigações, Fabiano está à inteira disposição das autoridades”.