Grupo é alvo da PF após movimentar R$ 229 milhões

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (28/5), a Operação Alvo Cerrado com o objetivo de aprofundar a investigação relacionada à possível prática de lavagem de capitais, além de indícios da utilização de pessoas físicas e jurídicas para ocultação e dissimulação da origem de valores supostamente ilícitos.

Durante a ação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Guajará-Mirim (RO) e em Pontal do Araguaia (MT), expedidos pelo Juízo da 1ª Vara de Garantias do Tribunal de Justiça de Porto Velho.

As investigações iniciais apontaram movimentações bancárias incompatíveis com a capacidade econômica declarada pelos suspeitos.

Além disso, foram identificados outros indícios de movimentação financeira de aproximadamente R$ 229 milhões, em período analisado entre 2018 e 2023.

Os suspeitos poderão responder pelo crime de lavagem de capitais, sem prejuízo da apuração de outros delitos eventualmente identificados no decorrer das investigações.