PF: grupo dá golpe na Caixa e movimenta R$ 9,6 milhões

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (28/5), a Operação Agroghost para investigar  esquema suspeito de fraudes em operações de crédito rural envolvendo documentos falsos, lavagem de dinheiro e distribuição irregular de recursos milionários.

A ação cumpre seis mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, em Goiás e no Rio de Janeiro. A Justiça também determinou bloqueio de ativos, apreensão de veículos e indisponibilidade de imóveis de 11 investigados, no valor de até R$ 9,6 milhões para cada alvo.

Segundo a PF, as investigações começaram após a Caixa Econômica Federal identificar indícios de irregularidades em operação financeira vinculada a um imóvel rural localizado no município de Turilândia, no Maranhão.

As apurações apontam que o dinheiro obtido por meio do crédito rural teria sido pulverizado entre pessoas físicas e jurídicas ligadas ao grupo investigado.

A suspeita é de que a estrutura criminosa utilizasse documentos falsificados e informações ideologicamente falsas para obter financiamentos de forma irregular.

Os investigadores também apuram possíveis mecanismos de lavagem de dinheiro usados para ocultar a origem e o destino dos recursos movimentados.

Durante a operação, policiais federais buscam documentos, registros bancários, equipamentos eletrônicos e outros materiais que possam ajudar a identificar a participação de cada investigado no esquema.

Segundo a PF, os envolvidos poderão responder pelos crimes de estelionato qualificado, falsificação de documentos, falsidade ideológica, uso de documento falso, lavagem de dinheiro e associação criminosa.