Master: Advogado preso controla R$ 893 milhões em empresas iguais às usadas para propina

Parentes do advogado Daniel Monteiro, preso na quinta-feira (16/4) pela acusação de utilizar uma rede de seis empresas para esconder o repasse de imóveis ao presidente do BRB a título de propina, comandam ao menos três estruturas idênticas. Elas envolvem 21 empresas, seis fundos de investimento e declarados R$ 893 milhões, conforme apuração da coluna.

As investigações da Polícia Federal apontaram, de acordo com a sentença do ministro André Mendonça, que o esquema funcionava assim: fundos de investimento da Reag criavam empresas de fachada, todas dirigidas por um cunhado de Monteiro, que serviam exclusivamente para receber o dinheiro e adquirir os imóveis.

Na prática, isso permitia a ocultação da titularidade real dos bens: tanto do dinheiro, que vinha de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, quanto dos apartamentos de luxo, cedidos a Paulo Henrique Costa.

O Metrópoles identificou que, entre os dias 20 de janeiro e 13 de fevereiro do ano passado, seis empresas do tipo “sociedade anônima” foram criadas a partir de assembleias presididas pelo médico ortopedista Hamilton Suaki, cunhado de Daniel Monteiro, sempre eleito diretor, e secretariadas pela esposa dele (e irmã de Daniel Monteiro), Maria de Fátima Monteiro Suaki.

As empresas Allora, Lenore, Milano, Stanza, Domani (todos nomes originados do italiano) e Chesapeake eram antes CNPJs de prateleira, dos mesmos donos, e foram transformadas em “SA” com um único acionista, o fundo Alucard FIP Multiestratégia (atual Abbiamo), representado pela Reag nas assembleias.

Na única vez em que a Reag prestou informações do Abbiamo à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em junho do ano passado, informou que o fundo possuía R$ 153 milhões espalhados nas seis empresas que têm Suaki como diretor e que teriam sido criadas, de acordo com a PF, para pagar propina ao ex-presidente do BRB.

“Em juízo sumário, esse arranjo afasta a aparência de atuação jurídica meramente consultiva e revela domínio prático sobre os mecanismos de ocultação da titularidade e da origem dos valores”, apontou o ministro André Mendonça.

A decisão não abordou que uma sétima empresa foi criada em 12 de maio, dois dias depois de Vorcaro determinar a suspensão da operação. A Lismore SA também tem nome “italiano”, foi comprada de prateleira, é dirigida por Suaki e tem como acionista um fundo da Reag. No caso, o Falcon FIP Multiestratégia, que investiu R$ 32,5 milhões.

Esquema replicado

O Metrópoles identificou que o esquema não é novo. Antes, outras duas estruturas idênticas haviam sido construídas para serem dirigidas por parentes de Daniel Monteiro. Uma, pelo mesmo Suaki. Outra, por David Lopes Monteiro, irmão do advogado.

A estrutura mais antiga tem quatro sociedades anônimas com nomes de cor (Verde Bahia, Branco Marfim, Ouro Negro e Ouro Brasil), criadas entre agosto e setembro de 2022 e originárias do mesmo fornecedor de CNPJs de prateleira.

Com capital social declarado à Junta Comercial de R$ 52 milhões, elas têm os mesmos dois cotistas: os fundos FIP Multiestratégia Quality Golden e Lunar, ambos alienados pela Vara de Falências de São Paulo por indícios de serem compostos por patrimônio desviado do Banco Master.

O Quality Golden já investia em outras duas empresas idênticas: a Moussaieff SA, fundada em dezembro de 2019, e a Magma SA, de março de 2021, também dirigidas por David Monteiro, e com capital social somado de R$ 52 milhões.

Depois, mais uma estrutura idêntica foi montada entre abril e maio de 2024, com cinco empresas SA: Bico do Imbiri, Pico do Itapeva, Morro do Elefante, Pedra do Baú e Capivari – todos são nomes de pontos turísticos de Campos do Jordão (SP), onde Vorcaro é dono do hotel Botanique.

As empresas tinham como investidor inicial um fundo então recém-criado da Reag, o Terras Altas FIP Multiestratégia, que informou em suas demonstrações financeiras de 2024, ter um ativo de R$ 492 milhões distribuído exatamente entre essas cinco empresas, todas dirigidas até hoje pelo ortopedista Hamilton Suaki.

O cunhado de Daniel Monteiro ainda é diretor de outras três empresas, mais antigas, que seguem o mesmo padrão: firmas de prateleira, compradas do mesmo fornecedor, transformadas em SA e com um fundo da Reag como único cotista declarado.

Em 19 de janeiro de 2023, Suaki assumiu a Albatroz, que tem R$ 59,8 milhões de capital social informado à Jucesp. Em 3 de maio de 2023 foi fundada, tendo ele como diretor, a GTO Empreendimentos e Participações, com capital de R$ 2 milhões. As duas empresas tinham como único acionista o já citado Falcon FIP Multiestratégia.

Por fim, a Perseus SA, fundada em março de 2021, é a única com dois diretores: exatamente Suaki e o cunhado David. Administrado pela Reag, o fundo Bilbao 34 FIP Multiestratégia, criado na mesma época, informou à CVM em maio do ano passado que todo seu patrimônio de R$ 42 milhões estava investido empresa.

Procurado pela coluna, David Monteiro desligou o telefone quando o repórter se apresentou. O consultório de Hamilton Suaki afirmou que pediria para ele retornar o contato, o que não aconteceu. Não conseguimos contato com a defesa de Daniel Monteiro. O espaço está aberto.

Estrutura 1

Empresas: Allora, Lenore, Milano, Stanza, Domani, Lismore e Chesapeake (todas SA)
Data de criação: entre janeiro e fevereiro de 2025 (Lismore em maio)
Fundo investidor: Abbiamo FIP Multiestratégia e Falcon FIP Multiestratégia
Investimento do fundo nas empresas (jun/25): R$ 185 milhões
Diretor de todas as empresas: Hamilton Suaki (cunhado de Daniel Monteiro)

Estrutura 2

Empresas: Verde Bahia, Ouro Brasil, Ouro Negro, Branco Marfim (todas SA)
Data de criação: entre agosto e setembro de 2022
Fundos investidores: Quality Golden FIP Multiestratégia e Lunar FIP Multiestratégia
Capital social declarado: R$ 52 milhões
Diretor: David Monteiro (irmão de Daniel Monteiro)

Estrutura 3

Empresas: Bico do Imbiri, Pico do Itapeva, Morro do Elefante, Pedra do Baú e Capivari (todas SA)
Data de criação: entre agosto e setembro de 2022
Fundo investidor: Terras Altas FIP Multiestratégia
Investimento do fundo nas empresas (dez/24): R$ 492 milhões
Diretor: Hamilton Suaki (cunhado de Daniel Monteiro)

Estrutura 4

Empresas: Albatroz SA e GTO SA
Data de criação: janeiro e maio de 2023
Fundo investidor: Falcon FIP Multiestratégia
Investimento do fundo na Albatroz (jun/25): R$ 59,8 milhões
Diretor: Hamilton Suaki

Outras empresas

Empresas: Perseus SA
Data da criação: março de 2021
Fundo investidor: Bilbao 34 FIP Multiestratégia
Investimento do fundo na Albatroz (mai/24): R$ 42 milhões
Diretores: Hamilton Suaki e David Monteiro

Empresas: Moussaieff SA e Magma SA
Data de fundação: dezembro de 2019 e março de 2021
Fundo investidor: Quality Golden FIP Multiestratégia
Capital social declarado à Jucesp: R$ 63 milhões
Diretor: David Monteiro