"Não existe vínculo", diz Entrepay sobre relação com Vorcaro

A Entrepay Instituição de Pagamento S.A, que teve liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central, negou, nesta segunda-feira (30/3), qualquer relação com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A Polícia Federal e o BC investigam se o banqueiro seria o dono oculto da empresa.

Em nota enviada ao Metrópoles, o Grupo Entre, dono da Entrepay, disse que “não existe vínculo societário, de controle ou de governança da empresa com Daniel Vorcaro”.

A empresa disse que tem colaborado com a investigação, permanecendo à disposição das autoridades “para os esclarecimentos necessários.”

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Na semana passada, o BC decretou a liquidação extrajudicial da Entrepay. Por extensão, a Acqio Adquirência Instituição de Pagamento S.A. e a Octa Sociedade de Crédito Direto S.A., instituições integrantes do conglomerado, também foram liquidadas, como publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (30/3).

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Foragido investigado por crimes financeiros com conexão ao Banco Master foi preso após ação conjunta da PM e PF

Fraga Alves @fdefraga / Especial Metrópoles

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Daniel Vorcaro

Arte sobre foto de divulgação

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Dono do Banco Master, Vorcaro foi transferido em março para a Superintendência da PF, em Brasília

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

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Caso Master: TCU autoriza acesso do MPF a apuração sigilosa sobre o BC

Reprodução

Investigação

O CEO da Entrepay, Antônio Freixo, conhecido como Mineiro, foi alvo da Operação Compliance Zero e teve o nome citado nas investigações do caso Master. A investigação apura fraudes, lavagem de dinheiro e irregularidades em fundos de investimento.

Ele e Daniel Vorcaro também respondem a um processo na Comissão de Valores Mobiliários, que apura irregularidades na emissão e distribuição de cotas de fundos de investimentos.

Em 13 março, o Banco do Nordeste (BNB) rescindiu, de forma unilateral, o contrato com a EntrePay devido a atrasos nos repasses a lojistas e descumprimento contratual.

A parceria oferecia maquininhas de cartão (crédito, débito e Pix) a clientes do Crediamigo, no entanto, as pessoas não estavam recebendo os pagamentos.