Empresa usada para comprar imóveis era de cunhado de advogado preso

Investigação da Polícia Federal aponta que o advogado Daniel Lopes Monteiro, preso na manhã desta quarta-feira (16/4) em nova fase da operação Compliance Zero, colocou o cunhado como dono de empresa de fachada que iria adquirir imóveis que seriam repassados ao ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa como fruto da negociação de venda do Banco Master para o banco distrital.

Além de Monteiro, o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa também foi preso nesta quarta fase da operação. Eles são investigados pelo suposto pagamento de propina do Master em negociações com o BRB, envolvendo Costa e a transação de seis imóveis, no valor de R$ 146,5 milhões.

De acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que pediu a prisão dos dois investigados, Daniel Vorcaro teria usado o repasse de imóveis para, em troca, ter o apoio de Paulo Henrique Costa em negociações com o banco estatal de Brasília.

Em conversas interceptadas pela Polícia Federal, os três investigados tratam da transferência de imóveis de luxo. Os diálogos revelam ainda que Paulo Henrique Costa chegou a visitar residências indicadas por Vorcaro e que fariam parte da negociação.

Cunhado dono de empresa

Em uma das conversas, a PF aponta que Vorcaro suspeitava que o esquema poderia ser revelado. Monteiro, então, pede que Vorcaro indique uma pessoa para ser registrada como dona do imóvel que, na verdade, seria repassado para o ex-presidente do BRB. Veja a conversa:

Daniel Monteiro: “A documentação está pronta. Só falta: 1. Confirmar imóveis e valores. Vou te enviar a seguir para vc validar. 2. Definirmos quem será o diretor das sociedades que comprarão os imóveis. Por favor vc tem alguém que possamos usar (para não misturar com o restante das estruturas que temos)? 3. Descer o dinheiro do Astrato para o fundo dono das sociedades que comprarão os imóveis.”

Por fim, a investigação aponta que os dois elencaram Hamilton Edward Suaki para assumir a sociedade de empresas. Suaki, de acordo com a Polícia Federal, é cunhado de Daniel Monteiro. A empresa registrada no nome do “diretor laranja” teve ainda sede registrada no mesmo endereço do escritório de advocacia que tem Daniel Monteiro como um dos sócios.

“Tais pessoas jurídicas, originalmente constituídas por conhecidos fornecedores de sociedades de prateleira […] funcionaram como veículos específicos para recepção de recursos oriundos de fundos conectados à Reag e posterior aquisição dos imóveis”, diz trecho da decisão do ministro André Mendonça do STF.