CPI do Crime Organizado aprova quebra de sigilos de cunhado de Vorcaro
Dados do Coaf apontam que Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, movimentou R$ 99,2 milhões entre junho de 2021 e janeiro de 2022
atualizado
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A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado aprovou, nesta terça-feira (31/3), o requerimento que pede ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que envie o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) dos sigilos bancários e fiscais de Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master.
De autoria do senador Humberto Costa (PT-PE), o requerimento se refere ao período de 1° de janeiro de 2022 a 2 de março de 2026.
“Os elementos colhidos até o momento apontam para a existência de uma rede de relações financeiras que envolve fundos de investimento sob influência de Zettel — a exemplo do fundo Arleen —, a Reag Investimentos e o Banco Master, sugerindo a possível utilização dessas estruturas como canais para a circulação e ocultação de recursos de origem ilícita”, diz um trecho do documento.
Segundo o requerimento, “tais indícios, embora ainda em fase de apuração, são suficientemente relevantes para justificar a adoção de medidas que permitam esclarecer o alcance e a dinâmica dessas operações“.
Dados do Coaf apontam que Zettel movimentou R$ 99,2 milhões entre junho de 2021 e janeiro de 2022. Segundo o órgão, o valor é “incompatível com a capacidade financeira” do empresário.
O montante representa, em média, R$ 14,1 milhões em transações a cada 30 dias, valor cerca de 200 vezes superior à renda mensal de R$ 66 mil declarada por Zettel. O relatório mapeou que, durante o período de sete meses, foram registrados R$ 49,9 milhões em créditos na conta e R$ 49,3 milhões em débitos.
O requerimento havia sido aprovado anteriormente pela comissão. Entretanto, foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por ter sido realizada em globo, como ocorreu na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investigou as fraudes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em que aprovou a quebra de sigilo de Lulinha, o Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Portanto, para evitar mais rusgas com a Suprema Corte, a votação foi nominal: votaram cinco a favor e nenhum contra.
Transferência a irmão de servidor do BC
Dados do Relatório de Inteligência Financeira do Coaf apontam a realização de duas transferências feitas por Zettel ao empresário Luis Roberto Neves, que somam R$ 1,5 milhão.
Neves é irmão de Paulo Sergio Neves de Souza, ex-diretor de Fiscalização do Banco Central responsável pela supervisão do Banco Master. Segundo registros da Receita Federal, o empresário aparece como administrador de uma empresa do pastor no setor imobiliário.
A primeira operação, no valor de R$ 750 mil, foi realizada em 18 de dezembro de 2021. A segunda, de igual quantia, ocorreu em 18 de janeiro de 2022.
