PF: esquema de ex-chefe da Receita tinha despachantes e consultorias

A Polícia Federal e a Receita Federal realizam, nesta terça-feira (2/6), uma operação para desarticular um esquema milionário de corrupção criado por um ex-chefe da Receita, o auditor fiscal Marcus Vinícius Nali Simioni Filho. A investigação aponta a participação de despachantes e consultorias no crime, além de contar com empresas em nomes de familiares para dissimular, ocultar e dar aparência de legalidade aos valores recebidos de propina.

A operação, chamada de Benaia, cumpre 21 mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo. Autoridades também averiguam alvos ligados ao ex-chefe em Santa Catarina.

Segundo a Receita Federal, as investigações começaram após a Corregedoria do órgão detectar indícios de incompatibilidade entre o padrão de vida do servidor e a remuneração oficial, além de possíveis movimentações financeiras irregulares. Também foram apurados indícios de eventual favorecimento a profissionais envolvidos em exportação e importação e recebimento de vantagens indevidas.

De acordo com a Polícia Federal (PF), o investigado possuía poder para facilitar processos devido ao cargo que exercia e usou isso para agir em favor de empresários em processos alfandegários. O servidor também é suspeito de tentar criar mecanismos de logística a pedido dos empresários. A Receita ainda apontou que as vantagens recebidas, direta ou indiretamente, pelo ex-chefe investigado superam os R$ 5 milhões.

Teriam participado do esquema despachantes, consultorias, empresas importadoras e operadores logísticos, que também receberam vantagens ilícitas.

Os valores das propinas teriam sido repassados através de pagamentos em dinheiro, depósitos e pagamento de despesas pessoais, como aluguéis, faturas de cartão e aquisições de bens. O servidor investigado foi afastado das suas funções até a apuração completa do ocorrido e a conclusão das investigações.

Operação Benaia

• Ao todo, 30 servidores da Receita Federal participaram da operação.
• Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em Itajaí, em Santa Catarina, e mais 21 mandados no estado de São Paulo. São três em Guarulhos, três na capital, dois em Santana de Parnaíba, um em Barueri, dois em Paulínia, um em Valinhos, um em Hortolândia e oito em Campinas.
• As investigações seguem e buscam aprofundar a análise dos indícios identificados e verificar a ocorrência de outras ilegalidades.