Operação Retirada: lavagem de dinheiro movimentou R$ 200 milhões, diz MPSP
Operação deflagrada nesta quinta-feira (10/9) é contra grupo que comandava esquema interestadual de lavagem de dinheiro
Um estruturado esquema que movimentou R$ 200 milhões é alvo de operação, deflagrada nesta quinta-feira (10/9), pelo Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior 2 (Deinter-2) e pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP). Segundo as investigações, um grupo ligado a traficantes do interior e da capital paulista tinha um complexo projeto focado na ocultação e dissimulação de dinheiro de origem ilícita.
As investigações que culminaram na Operação Retirada começaram após a prisão em flagrante de traficantes, em Campinas, que tinham R$ 200 mil em espécie. Naquela ocasião, documentos apreendidos mostraram movimentações financeiras do grupo e expuseram o esquema de lavagem e ocultação de dinheiro ilícito.
Os investigados usavam empresas formais, além de laranjas, para sucessivas movimentações financeiras em diferentes regiões do país, de acordo com o MPSP. A prática era a de dar licitude aos recursos que seriam do tráfico de drogas.
Foi determinado o bloqueio de ativos financeiros de até R$ 200 milhões dos investigados.
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Ver todasA Justiça expediu 31 mandados de busca e apreensão nos municípios de Campinas, Nova Odessa, São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano, além de Curitiba, Sarandi e Umuarama, no Paraná; São João Batista, em Santa Catarina; Rio de Janeiro e Niterói, no estado carioca e Goiânia, em Goiás.
Um balanço do material apreendido, prisões e objetos, como armas e outros itens, será apresentado ainda nesta quinta-feira.
O texto está em atualização.
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