Milhões roubados em ataque hacker foram transferidos para 79 pessoas

Ao menos 79 pessoas receberam os milhões de reais furtados de uma das instituições financeiras que foram alvo do que é considerado pela Polícia Civil de São Paulo o maior ataque hacker da história no país.

A C&M Software, prestadora de serviços de tecnologia para instituições provedoras de contas transacionais, sofreu o ataque contra sua infraestrutura tecnológica na terça-feira (1º/7). Ao menos R$ 541 milhões foram desviados do banco BMP.

Dois dias após o ataque, João Nazareno Roque, de 48 anos, foi preso pela Polícia Civil paulista, suspeito de ter contribuído para o ataque, ao permitir que hackers usassem suas senhas de acesso ao sistema.  Para isso, como mostram as investigações, ele teria recebido R$ 15 mil.

Uma relação de empresas e pessoas físicas consta em uma listagem, enviada pelo BMP à polícia de São Paulo.  A reportagem teve acesso ao documento, no qual são listadas 79 pessoas que teriam sido beneficiadas pelo ataque. Quatro delas receberam, sozinhas, mais de R$ 100 milhões. São elas:

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• Carlos Luiz da Silva Júnior, para o qual foram feitas sete transferências, totalizando R$ 44 milhões
• André Luís Fonseca Costa, que recebeu R$ 35,3 milhões, em 11 transferências
• Vanessa Ribeiro Ritacco, para a qual chegaram R$ 20 milhões, fragmentados em quatro depósitos.
• Franciely Queiroz Cardoso. Ela recebeu R$ 15 milhões, por meio de duas transações.

Com a exceção de Vanessa (leia abaixo), cuja defesa se manifestou, por nota ao Metrópoles em 27/7, os advogados dos demais suspeitos não haviam sido localizados até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestações.

“Utilizada como ‘laranja’”

Por meio da nota, a defesa de Vanessa Ribeiro Ritacco, proprietária da Consultoria Ritacco, afirmou que ela não foi beneficiada, “mas vítima de fraude bancária envolvendo R$ 20 milhões”.

Após consultas no sistema online do Banco Central, segue a nota, não teriam sido localizadas contas bancárias ou chave Pix em nome de Vanessa, “ou qualquer vínculo com a Fintech Soffy ou com o Banco BMP”.

“Se existir alguma conta ou chave Pix em nome da Sra. Vanessa, esta foi criada e utilizada como ‘laranja’ por criminosos sem qualquer autorização ou conhecimento da proprietária”.

Ao ficar ciente da situação, a empresária teria registrado um boletim de ocorrência.

“É importante destacar que Vanessa nunca teve qualquer tipo de relacionamento com as referidas instituições, jamais foi beneficiária de quaisquer valores e não foi procurada por nenhuma autoridade policial, seja da Polícia Civil ou da Polícia Federal, para prestar esclarecimentos”, diz nota enviada pelos advogados Aynã Cabral e Icaro Cabral.

Por fim, a defesa da mulher reitera “sua confiança na apuração das autoridades competentes e se coloca à disposição para colaborar, caso venha a ser solicitada formalmente”.

Empresas investigadas

Além das pessoas físicas, o BMP conseguiu identificar as transações feitas com, até o momento, 29 empresas (veja galeria acima) — incluindo instituições bancárias — os horários e, também, valores pulverizados para cada uma delas. O documento, obtido pelo Metrópoles, mostra que, entre às 2h03 e às 7h04 de 30 de junho, foram feitos 166 depósitos via Pix, totalizaram R$ 541.019.034,96.

Somente uma delas recebeu, em 69 movimentações, R$ 270,9 milhões. A empresa, ligada ao ramo de “soluções de pagamentos”, é alvo de diversas denúncias de fraude, feitas por clientes. A polícia investiga se a empresa seria usada como fachada para ações ilegais.

No outro extremo da listagem de empresas, para as quais as centenas de milhões foram pulverizados, outra instituição de pagamentos recebeu R$ 200 mil, por meio de duas movimentações bancárias.

Suspeito preso

João Nazareno Roque teria confessado que deu acesso aos hackers, pela máquina dele, ao sistema sigiloso do banco. De acordo com a Polícia Civil, no decorrer das investigações, foi possível identificar que Nazareno facilitava “que demais indivíduos realizassem transferências eletrônicas em massa, no importe de R$ 541 milhões para outras instituições financeiras”.

Além da prisão do suspeito pelo ataque hacker, também foi determinado o bloqueio de R$ 270 milhões de uma conta utilizada para “recepcionar os valores milionários desviados”.

A Polícia Civil de São Paulo segue as investigações para identificar e prender outros suspeitos de envolvimento no crime. Há ainda um outro inquérito sobre o caso, instaurado pela Polícia Federal (PF).

Como foi o ataque

O golpe financeiro que atingiu a C&M Software se deu por meio de uma modalidade conhecida como “Supply Chain”, na qual os hackers atacam uma empresa com o objetivo de acessar valores dos clientes.

Um ataque desse tipo é planejado por um longo período — de seis meses ou mais. Avaliações preliminares apontam que os criminosos já estariam dentro do sistema da C&M há algum tempo.

Pelo menos seis instituições financeiras foram afetadas pela ação criminosa, com desvios de recursos de contas de empresas e interrupção temporária de operações via Pix.

O número divulgado pela Polícia Civil, de R$ 541 milhões, é referente ao prejuízo de uma das instituições financeiras atingidas (a BMP). Fontes ligadas à Polícia Federal – que também abriu investigação para apurar o caso – dão conta de que o montante desviado pode ser bem maior.