Justiça autoriza bloqueio de R$ 10 bilhões de alvos ligados ao Grupo Refit

A Justiça autorizou o cumprimento de medidas cautelares em ações judiciais cíveis que bloquearam mais de R$ 10,2 bilhões em bens dos alvos da megaoperação realizada por uma força-tarefa na manhã desta quinta-feira (27/11). Os investigados são ligados ao Grupo Refit, apontado como o maior devedor de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço (ICMS) de São Paulo.

14 imagens

Fechar modal.

1 de 14

Operação envolveu diversas instituições públicas de investigação

Divulgação/ Receita Federal

2 de 14

Parte do efetivo mobilizado para megaoperação

Divulgação/ Receita Federal

3 de 14

Autoridades definiram a fraude financeira como um fluxo financeiro extremamente estruturado e sofisticado

Divulgação/ Receita Federal

4 de 14

O Grupo Refit é dono da Refinaria Manguinhos, no Rio de Janeiro

Divulgação/ Receita Federal

5 de 14

Grupi Refit, do setor de combustíveis, foi alvo de uma megaoperação em novembro de 2025

Divulgação/ Receita Federal

6 de 14

Ministérios Públicos, Policiais, Receita Federal, entre outros, participaram da megaoperação

Divulgação/ Receita Federal

7 de 14

O grupo investigado movimentou mais de R$ 72 bilhões após 2024

Divulgação/ Receita Federal

8 de 14

Diversas instituições públicas participaram da megaoperação

Divulgação/ Receita Federal

9 de 14

Grupo do setor de combustíveis alvo de megaoperação aparece como o maior devedor contumaz da União

Divulgação/ Receita Federal

10 de 14

A Receita Federal participou da magaoperação contra o Grupo Refit

Divulgação/ Receita Federal

11 de 14

Megaoperação mira esquema de sonegação de imposto e lavagem de dinheiro

Divulgação/ Receita Federal

12 de 14

Autoridade cumpriram mandados em cincos estados e no Distrito Federal

Divulgação/ Receita Federal

13 de 14

Megaoperação contra refinaria devedora de impostos mobilizou mais de 620 agentes

Divulgação/ Receita Federal

14 de 14

Infográfico do esquema mostra o caminho do dinheiro fraudado

Divulgação/ Receita Federal

Por meio de complexas operações financeiras, o grupo movimentou mais de R$ 70 bilhões em apenas um ano, utilizando empresas próprias, fundos de investimento e offshores – incluindo uma exportadora fora do Brasil – para ocultar e blindar lucros. Suas operações financeiras são administradas pelo próprio grupo, que controla empresas financeiras e utiliza estruturas internacionais para blindagem patrimonial.

O esquema investigado teria causado prejuízo de R$ 26 bilhões aos cofres estaduais e federal, segundo a Receita Federal.

Segundo as investigações, importadoras atuavam como interpostas pessoas, adquirindo do exterior nafta, hidrocarbonetos e diesel com recursos provenientes de formuladoras e distribuidoras vinculadas ao grupo. Apenas entre 2020 e 2025, foram importados mais de R$ 32 bilhões em combustíveis pelos investigados.

Receba no seu email as notícias de Metrópoles SP

Frequência de envio: Diário

Ver todas

Assinar

Ver todas as newsletters

Os valores transacionados eram concentrados em empresas financeiras controladas pelo próprio grupo. A Receita Federal identificou que uma grande operadora financeira atuava como sócia de outras instituições que também prestavam serviços ao grupo. Esse núcleo movimentou mais de R$ 72 bilhões entre o segundo semestre de 2024 e o primeiro semestre de 2025.

O esquema envolvia uma empresa financeira “mãe” controlando diversas “filhas”, criando operações complexas que dificultavam a identificação dos verdadeiros beneficiários.

Grupo alterou estrutura após Carbono Oculto

Assim como revelou a Operação Carbono Oculto, realizada em agosto de 2025, foram exploradas brechas regulatórias, como as “contas-bolsão”, que impedem o rastreamento do fluxo dos recursos. A principal financeira tinha 47 contas bancárias em seu nome, vinculadas contabilmente às empresas do grupo.

Após a paralisação das distribuidoras ligadas à Carbono Oculto, o grupo alvo da Operação Poço de Lobato alterou totalmente sua estrutura financeira, substituindo o modelo usado desde 2018 por outro com novos operadores e empresas. Esses operadores, antes responsáveis por movimentações de cerca de R$ 500 milhões, passaram a movimentar mais de R$ 72 bilhões após 2024.

O Metrópoles solicitou um posicionamento do Grupo Refit a respeito da operação da manhã desta quinta e não obteve retorno. O espaço segue aberto para atualizações.