PF investiga grupo que lavou R$ 120 milhões com criptomoedas

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (21/5), a Operação Cyber Trap para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro.

Ao todo, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão nas cidades de Campo Grande (MS) e Campo Limpo Paulista (SP). A Justiça também determinou medidas de bloqueio patrimonial contra os investigados.

Segundo a PF, a investigação começou em 2023 após a Caixa Econômica Federal informar a existência de um site voltado para a comercialização de cartões bancários fraudados.

A partir das informações enviadas pela instituição financeira, os investigadores conseguiram identificar o principal suspeito, inicialmente ligado à cidade de Campo Grande.

Durante a apuração, a Polícia Federal identificou outros integrantes do grupo e descobriu um esquema de ocultação patrimonial que teria movimentado mais de R$ 120 milhões.

De acordo com os investigadores, a organização utilizava criptomoedas e empresas de fachada para esconder a origem e o destino dos valores obtidos ilegalmente.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os agentes apreenderam celulares, computadores, veículos, joias, dinheiro em espécie, criptoativos, imóveis e outros bens ligados aos investigados.

A operação faz parte de um projeto estruturado por meio de acordos de cooperação entre a Polícia Federal, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e instituições financeiras para combater fraudes eletrônicas e crimes cibernéticos no país.