PF apura esquema que usava influenciadores para promover bets ilegais

A Polícia Federal (PF), com apoio da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda, deflagrou, nesta quarta-feira (15/7), a Operação Slots para desarticular um grupo criminoso investigado por lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada, plataformas ilegais de apostas de quota fixa e mecanismos financeiros destinados a ocultar a origem ilícita dos recursos.

A investigação começou após a identificação de indícios de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

Durante as diligências, a PF identificou a existência de uma estrutura criminosa voltada à exploração clandestina de plataformas de apostas on-line.

Segundo a corporação, o grupo utilizava influenciadores digitais para divulgar os sites irregulares e empresas intermediadoras de pagamento para receber, movimentar e espalhar os valores obtidos com a atividade ilícita.

As investigações também identificaram evolução patrimonial incompatível com a capacidade econômica formalmente declarada pelos investigados, além da utilização de pessoas jurídicas com características de empresas de fachada.

A PF informou ainda que as plataformas promovidas pelos investigados não possuíam autorização para operar no Brasil. De acordo com a investigação, os sites utilizavam indevidamente símbolos gráficos, selos e referências visuais relacionados ao Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP), do Ministério da Fazenda, e ao Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar), criando uma falsa aparência de regularidade perante os consumidores.

Além disso, as plataformas direcionavam os recursos depositados pelos apostadores para pessoas jurídicas sem autorização para explorar a atividade de apostas.

Ao todo, são cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária, expedidos pela 2ª Vara Criminal de Vitória (ES). As ordens judiciais são realizadas nos estados do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba e Sergipe.

A Justiça também autorizou o bloqueio e o sequestro de bens e valores no valor de R$ 951.140.294, além do sequestro de um imóvel e de veículos de luxo.

Entre as medidas cautelares determinadas estão a proibição de divulgação de plataformas de apostas irregulares pelos investigados e a suspensão das atividades das empresas alvo da operação.