Ney Ferraz e Paulo Henrique são alvo do MP por fraude na folha do GDF. Veja vídeo
As investigações apuram irregularidades envolvendo operações relacionadas à folha de pagamento dos servidores do GDF
O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (19/6), a Operação Juros Zero para investigar um suposto esquema de fraudes na folha de pagamento dos servidores públicos do Distrito Federal.
Entre os alvos, estão o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa e o ex-secretário de Economia do DF Ney Ferraz Júnior, ambos já investigados em outros inquéritos de grande repercussão.
Veja todos os alvos da operação:
- Ney Ferraz Júnior, ex-secretário de Economia e ex-presidente do Iprev-DF;
- Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, ex-presidente do BRB (preso desde abril, alvo central da investigação);
- Juliana Gonçalves Navarro, presidente da BRB Serviços S.A.;
- Mário Ferreira Neto, ex-presidente da BRB Serviços S.A.;
- Paulo Eduardo da Silva, chefe da Unidade de Administração da Folha de Pagamento;
- Marly Balbino da Silva, coordenadora de Consignações;
- Gilvânia Marques da Silva, diretora de Consignações e Benefícios;
- Luciana Abdalla Novanta Saenger, chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa da Secretaria de Economia;
- Amanda Elias Castro, chefe da Unidade de Licitações;
- Henrique Duarte de Oliveira, assessor especial da Secretaria;
- Eduardo Chedid Simões, diretor da PicPay;
- Anderson Andrade Chamon do Carmo;
- Fernando Abe Ohara;
- Alexandre Moshe Parczew;
- Marcelo Moreira Bella;
- André Augusto Cazotto;
- Renata Baiense de Paiva Greco;
- Rodrigo Luis Rosa Couto;
- Thiago Daniel;
- Danilo Aleixo Caffaro;
- Luiz Gustavo Pereira Gava;
- Francisco José Pereira Terra, ex-representante do conglomerado PicPay.
Empresas e entidades:
- PicPay Instituição de Pagamento S.A.
- Crednovo Sociedade de Empréstimo entre Pessoas S.A.
- PicPay Invest DTVM (Liga Invest)
- PicPay Bank Banco Múltiplo S.A.
- FIDC PicPay I
- FIDC PicPay FGTS
- BRB Serviços S.A.
- Associação dos Servidores Públicos do DF (ASDF)
- JR Serviços de Informações Cadastrais Ltda. (CBBRAZIL)
- Peak Sociedade de Empréstimo entre Pessoas S.A.
- VemCard
Órgãos públicos atingidos pelas buscas:
- Banco de Brasília (BRB)
- Secretaria de Economia do Distrito Federal (SEEC)
- Instituto de Previdência dos Servidores do DF (Iprev-DF)
A ação é conduzida pela Vice-Procuradoria-Geral de Justiça, pela Promotoria de Defesa do Consumidor e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).
Por determinação do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), são cumpridos mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, em Curitiba e em São Paulo, onde fica a sede do PicPay.
Além dos dois ex-gestores, a operação tem como alvo o Banco de Brasília (BRB), a BRB Serviços S.A., a Secretaria de Economia do DF, o Instituto de Previdência dos Servidores do DF (Iprev-DF), o PicPay e outras associações ligadas ao caso.
As investigações apuram um suposto esquema de irregularidades envolvendo operações relacionadas à folha de pagamento dos servidores do GDF.
Histórico
A operação ocorre enquanto Paulo Henrique Costa permanece preso. Em abril deste ano, ele foi alvo da quarta fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que investiga supostos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, crimes financeiros e organização criminosa relacionados ao Banco Master.
Segundo a PF, Costa teria recebido imóveis avaliados em mais de R$ 146 milhões como contrapartida por negócios envolvendo o BRB e o grupo ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro. As suspeitas foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça.
Já Ney Ferraz foi alvo, nesta semana, da Operação Black-Tie, conduzida pela Polícia Civil do Distrito Federal em conjunto com o MPDFT. As investigações tiveram início após a identificação da compra de vestuário de alto padrão pago em dinheiro vivo.
A suspeita é que as aquisições estivessem associadas a movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelos investigados e a um esquema mais amplo de ocultação patrimonial e obtenção de vantagens indevidas.
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