Master investiu R$ 3,5 bilhões em fundos dos quais era o único cotista

A Polícia Federal (PF) identificou que o Banco Master investiu, ao menos, R$ 3,5 bilhões em fundos dos quais a instituição financeira era a única cotista. Além disso, R$ 1,8 bilhão foi destinado à aquisição de notas comerciais emitidas por empresas ligadas a Daniel Vorcaro, fundador do Master, e outros sócios do banco.

Para os investigadores as movimentações caracterizam “a presença de fortes indícios de estruturação financeira irregular e simulação de operações, resultando, após a consolidação com as operações correlatas, em um valor global de R$ 5.775.234.097,25”.

As informações constam em manifestação da Procuradoria da República de São Paulo citada pelo ministro Dias Toffoli, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), na decisão que autorizou a segunda fase da Operação Compliance Zero.