Liquidante do Master mira bens de parceiros de Vorcaro nos EUA

O liquidante do Banco Master deu mais um passo em busca de recuperar ativos que entende terem sido desviados da instituição bancária. Na semana passada, ingressou com pedidos na Justiça dos Estados Unidos mirando bens em Miami (EUA) ligados a parceiros de Daniel Vorcaro.

É um processo que vem acontecendo desde janeiro: o liquidante (a EFB Regimes Especiais) localiza bens que podem ter sido adquiridos com dinheiro desviado do Master e solicita à Justiça Federal de Falências do Sul da Flórida para acionar empresas exigindo que elas forneçam todo tipo de documentação que tiverem sobre aquele bem. A defesa de Vorcaro tem reclamado tratar-se de uma “pesca probatória”.

Agora, as intimações foram protocoladas contra três escritórios de advocacia, cada um relacionado à compra de um imóvel, sendo um apartamento no edifício Paramount Miami WorldCenter, um a beira-mar em Sunny Isles Beach e outro bem no centro da cidade.  Cada um está registrado em nome de uma empresa: Flora Paramount Properties, Ocean Fantasy of Florida e  Bullspin Ventures  – todas são LLC, de Limited Liability Company, que é a sociedade limitada norte-americana.

De acordo com a Folha, essas empresas estão registradas, respectivamente, em nome de Reinaldo Hossepian, ex-diretor do Letsbank (uma das instituições bancárias do conglomerado Master), Mauricio Quadrado, ex-sócio do Master, e Luiz Antonio Bull, ex-diretor do banco. Hossepian e Quadrado disseram ao jornal que adquiriram os imóveis antes de entrarem no Master.

Todos os intimados devem produzir e entregar, até o dia 3 de setembro, uma ampla lista de registros, que inclui contratos de compra, escrituras, comunicações por e-mail e aplicativos de mensagens, além de dados bancários completos que demonstrem a origem dos fundos utilizados para pagar por esses imóveis e o destino de quaisquer valores movimentados por essas empresas. O objetivo é provar se dinheiro desviado do Banco Master foi injetado nesses ativos nos EUA.

Hossepian, Quadrado e Bull estão entre as pessoas que tiveram seus bens bloqueados pelo Banco Central quando da liquidação do Banco Master, ainda no ano passado. O liquidante já cumpriu etapa semelhante para buscar documentos relativos à compra de obras de arte, da mansão mais cara de Aspen, de aeronaves e de imóveis variados.