PF mira grupo criminoso que fraudou mais de R$ 200 mil na Caixa Econômica
A investigação aponta que a quadrilha conta com a participação direta de pelo menos dois funcionários do banco
atualizado
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A Polícia Federal em Nova Iguaçu (RJ) deflagrou, nesta segunda-feira (23/11), a Operação Pestilência, que visa desarticular organização criminosa especializada em fraudes contra a Caixa Econômica Federal.
Foram expedidos pela 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro um mandado de prisão temporária e dois de busca e apreensão. Durante as buscas, os policiais federais apreenderam celulares, notebooks e diversos documentos que serão analisados e periciados.
A investigação aponta que o grupo criminoso conta com a participação direta de pelo menos dois funcionários da Caixa e se utiliza de uma rede de falsificadores e sacadores para levantamento indevido de valores do FGTS, de Cota PIS e de empréstimos consignados junto ao INSS com uso de documentos falsos. Os criminosos são responsáveis por um prejuízo inicial superior a R$ 200 mil.
Os suspeitos irão responder por estelionato qualificado; organização criminosa; peculato; crimes contra o sistema financeiro e lavagem de capitais.
Pestilência
O nome da operação faz referência à atividade de perfumaria da empresa criada e utilizada pela organização criminosa para a lavagem dos valores desviados.
