GO: casal flagrado com R$ 800 mil em cash diz que pagaria fornecedores

Goiânia – Uma empresária e um homem, que foram flagrados com R$ 800 mil em espécie dentro de uma mochila, no final do mês de dezembro, na capital goiana, afirmaram à Polícia Federal que o dinheiro seria usado para pagar fornecedores que não emitem nota fiscal. De acordo com a mulher, o dinheiro foi sacado de uma conta da qual eles são sócios, no ramo de produtos hospitalares.

Segundo a PF, a mulher foi questionada sobre a ausência de documentação fiscal e optou por ficar em silêncio. No entanto, ela informou que o valor teria origem em pagamentos feitos por uma empresa de planos de saúde e seria guardado no cofre da empresa.

Ainda segundo a PF, durante a apuração, foi identificado que a empresária e o irmão já são investigados desde maio de 2020 por suspeita de sonegação fiscal.

Entenda o caso

• Durante uma abordagem realizada no último dia 22 de dezembro, a Polícia Federal apreendeu R$ 800 mil em espécie no Setor Marista, em Goiânia.
• Segundo a Polícia Militar, o dinheiro estava dentro de uma mochila transportada por um casal, que havia acabado de retirar o valor de uma agência bancária. Questionados sobre a origem do valor, os suspeitos não souberam apresentar explicações.
• A ação foi conduzida por equipes do 7º Batalhão da Polícia Militar, que interceptaram o veículo, uma caminhonete, após o compartilhamento de informações entre a Polícia Federal, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Goiás (FICCO-GO), a inteligência do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e o próprio 7º BPM.

Investigação aprofundada

De acordo com a PF, diante do novo episódio suspeito em relação à empresária, os investigadores solicitaram uma análise mais aprofundada do caso, especialmente pelo fato de a empresa da qual a advogada é sócia possuir ligação com outras companhias que já foram alvo de operações anteriores.

As investigações também apontaram que tanto a empresária quanto o irmão dela possuem registros de viagens internacionais, inclusive para países considerados paraísos fiscais. Há indícios de que ambos possam estar envolvidos em um esquema de lavagem de dinheiro em âmbito internacional.

A Polícia Federal segue com as investigações para verificar a veracidade das informações apresentadas e esclarecer a origem e o destino do dinheiro.