Suspeito de fraude de R$ 480 milhões em SP é preso após 1 ano de buscas

São Paulo — Um homem de 47 anos, investigado por integrar uma organização criminosa especializada em golpes eletrônicos e lavagem de dinheiro no Oeste Paulista, foi preso nessa quinta-feira (12/11), na cidade de Banzaê, no interior da Bahia. Ele estava foragido desde agosto de 2025, quando a Polícia Civil de São Paulo deflagrou a Operação Cineris para desarticular o grupo, suspeito de movimentar cerca de R$ 480 milhões em poucos meses.

A prisão foi resultado de um trabalho de inteligência da Polícia Civil paulista, com apoio das forças de segurança da Bahia. O suspeito foi localizado em um imóvel no município baiano. Após a confirmação da presença dele no endereço, os policiais cumpriram o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de São Paulo.

A investigação foi conduzida pelo 1º Distrito Policial de Rosana, no distrito de Primavera, com apoio da Unidade de Inteligência Policial de Presidente Prudente (UIP-8). A Polícia Civil da Bahia também participou da ação, por meio da Delegacia Territorial de Banzaê e de equipes da Polícia Militar.

Como funcionava o esquema

A investigação começou em 2022, depois que um morador da cidade de Rosana, no interior de São Paulo, perdeu mais de R$ 30 mil em um golpe pela internet. Ele foi convencido a fazer supostos investimentos em um site de venda de produtos, com a promessa de receber comissões pelas operações.

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A partir da denúncia, os policiais aprofundaram as apurações e conseguiram identificar uma estrutura financeira utilizada pela organização para esconder o dinheiro obtido ilegalmente.

Segundo a Polícia Civil, os valores transferidos pelas vítimas eram recebidos em contas digitais abertas em nome de terceiros. Quase imediatamente, o dinheiro era enviado a empresas de fachada, que ajudavam a disfarçar a origem dos recursos antes de repassá-los aos integrantes do grupo.

A dimensão do esquema chamou a atenção dos investigadores. Em menos de sete dias, apenas oito contas bancárias receberam mais de R$ 1,5 milhão. Uma única empresa utilizada pela organização movimentou aproximadamente R$ 480 milhões em poucos meses, distribuídos em quase 5 mil transações.

As apurações também identificaram vítimas em pelo menos dez estados brasileiros.

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Como funcionava o esquema

• Para colocar o esquema em funcionamento, os investigados recrutavam pessoas em situação de vulnerabilidade social em comunidades da capital paulista.
• Entre as promessas utilizadas estavam a entrega de cestas básicas, oportunidades de emprego e pagamentos que variavam de R$ 50 a R$ 150.
• Depois de serem abordadas, essas pessoas eram levadas ao andar superior de um bar no bairro do Brás, na região central de São Paulo.
• No local, tinham os rostos e documentos fotografados.
• As imagens eram utilizadas para abrir contas bancárias digitais em nome dos recrutados.
• Os integrantes da organização, então, assumiam o controle dos aplicativos e utilizavam as contas para receber e transferir o dinheiro dos golpes.
• A Polícia Civil concluiu que essas pessoas também foram enganadas e não tinham conhecimento de que seus dados seriam utilizados em atividades criminosas.
• Por isso, pediu ao Ministério Público que elas sejam reconhecidas como vítimas, e não como integrantes do esquema.

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Operação Cineris

A primeira fase da Operação Cineris foi realizada em 27 de agosto de 2025. Na ocasião, foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão preventiva. Quatro integrantes do núcleo central da organização foram presos.

Durante as buscas, os policiais apreenderam celulares, cartões bancários, documentos e dinheiro. Em um galpão alugado por um casal investigado, foram encontrados 28 aparelhos celulares.

Na residência do casal, os agentes também localizaram a escritura de um apartamento de alto padrão na Mooca, na zona leste de São Paulo, adquirido em junho de 2025.

Em outro imóvel, no Jardim Saúde, na zona sul da capital, os investigadores descobriram uma passagem secreta que levava a um bunker subterrâneo que estava em fase final de construção.

Com o avanço das apurações, outros seis investigados foram indiciados por organização criminosa, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. A Justiça também autorizou novas prisões preventivas, o bloqueio de valores de até R$ 5 milhões em contas de cada uma de duas empresas ligadas ao esquema, a suspensão das atividades dessas companhias e o bloqueio de veículos e imóveis.

A Polícia Civil continua as buscas por outros investigados que possuem mandados de prisão em aberto. Informações que possam ajudar a localizar os procurados podem ser repassadas anonimamente pelo Disque Denúncia, no telefone 181.