Operação mira esquema que desviou R$ 14 milhões de conta empresarial

A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira (23/4) uma operação que mira um grupo envolvido no desvio de mais de R$ 14 milhões de uma empresa. A ação é realizada na capital, na Grande São Paulo, no interior paulista e no estado de Goiás. O grupo conseguiu obter, de forma irregular, as credenciais corporativas e tomar controle da conta bancária da empresa, tendo, inclusive, a participação de funcionários.

São cumpridos cinco mandados de prisão temporária e 22 de busca e apreensão contra a organização criminosa. A polícia reforça que os principais alvos são pessoas ligadas ao núcleo das fraudes e lavagem de capitais do grupo.

Segundo a polícia, após ajuda interna e acesso pleno à conta bancária da empresa, o grupo subtraiu altos valores por meio de transferências TED, Pix e boletos bancários.

Batizada como Operação Infidelitas, a ação é realizada pela 4ª Delegacia de Polícia de lavagem e ocultação de ativos ilícitos por meios eletrônicos da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCIBER), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC).

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Na primeira fase da mesma operação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em endereços ligados a dois investigados. Na ocasião, foram apreendidos dispositivos eletrônicos e valores em espécie.

Segundo a investigação, na análise ao material apreendido, foi possível identificar a estrutura sofisticada do grupo, especialmente voltada à fraudes bancárias e lavagem de capitais, tendo expansão interestadual.