Operação mira esquema que desviou R$ 14 milhões de conta empresarial

A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira (23/4) uma operação que mira um grupo envolvido no desvio de mais de R$ 14 milhões de uma empresa. A ação é realizada na capital, na Grande São Paulo, no interior paulista e no estado de Goiás. O grupo conseguiu obter, de forma irregular, as credenciais corporativas e tomar controle da conta bancária da empresa, tendo, inclusive, a participação de funcionários.

São cumpridos cinco mandados de prisão temporária e 22 de busca e apreensão contra a organização criminosa. A polícia reforça que os principais alvos são pessoas ligadas ao núcleo das fraudes e lavagem de capitais do grupo.

Segundo a polícia, após ajuda interna e acesso pleno à conta bancária da empresa, o grupo subtraiu altos valores por meio de transferências TED, Pix e boletos bancários.

Batizada como Operação Infidelitas, a ação é realizada pela 4ª Delegacia de Polícia de lavagem e ocultação de ativos ilícitos por meios eletrônicos da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCIBER), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC).

Na primeira fase da mesma operação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em endereços ligados a dois investigados. Na ocasião, foram apreendidos dispositivos eletrônicos e valores em espécie.

Segundo a investigação, na análise ao material apreendido, foi possível identificar a estrutura sofisticada do grupo, especialmente voltada à fraudes bancárias e lavagem de capitais, tendo expansão interestadual.