Influenciador suspeito de desviar R$ 146 milhões é preso no Panamá

O influenciador Gabriel Spalone, de 29 anos, foi preso no Panamá pela Polícia Federal na noite dessa sexta-feira (26/9). Ele é investigado pela Polícia Civil de São Paulo por um esquema que teria desviado mais de R$ 146 milhões de um banco e empresas por meio de transferências via Pix.

Spalone é dono da Dubai Cash e da Next Trading Dubai e acumula mais de 800 mil seguidores nas redes sociais. Ele estava foragido desde terça-feira (23/9), quando o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) deflagrou a Operação Dubai. Dois suspeitos de integrar o grupo também foram presos.

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Operação do Deic mira esquema de fraudes via Pix

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Influencer é apontado como peça-chave em esquema milionário e agora está preso após ser extraditado da Argentina para o Brasil

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Gabriel Spalone

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Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o suspeito “encontra-se custodiado pela Polícia Federal, a pedido da polícia paulista”. A pasta informou que estão em andamento os trâmites legais para sua transferência ao Brasil, “para o formal cumprimento do mandado de prisão expedido no curso da investigação”.

Desvio de dinheiro

Segundo o Deic, o golpe atingiu uma entidade bancária em fevereiro deste ano. Os suspeitos usaram a credencial de uma prestadora de serviço para desviar os valores. A operação cumpriu mandados de prisões e quatro de busca e apreensão na cidade de São Paulo.

A investigação constatou que o esquema utilizou 10 contas mantidas na entidade bancária para recebimento dos valores. Os golpistas utilizaram transferências via Pix. A equipe conseguiu identificar os responsáveis pela estrutura para o desvio e a utilização da credencial.

O esquema conseguiu transferir R$ 146.593.142,28. “Boa parte dos valores conseguiu ser estornada. Mesmo assim, ainda restou prejuízo efetivo. Os detidos respondem por furto mediante fraude e associação criminosa”, informou o Deic.

Em nota, a defesa de Gabriel Spalone afirmou que ele foi detido pelo Setor de Imigração do Aeroporto Internacional do Panamá, “de forma ilegal e abusiva, que lhe causa constrangimento ilegal, já que nunca sequer foi intimado pessoalmente para prestar esclarecimentos no inquérito policial, e de qualquer outro ato da investigação, não existindo inclusive qualquer mandado de prisão preventiva vigente no Brasil e muito menos qualquer inclusão no alerta vermelho na Interpol que justifique sua detenção em solo estrangeiro”.

A defesa disse ainda que está tomando as medidas para a liberação Gabriel Spalone do Panamá e perante a Interpol, em Lyon, para que o influenciador seja liberado. “Spalone já esclareceu e apresentou todas as provas formalmente via petição ao Ministério Público e Juiz de São Paulo, que demonstram inexistir necessidade de prisão temporária ou até mesmo em conversão em prisão preventiva, e qualquer ato ilícito de sua autoria.”