CPI para apurar fraudes no Banco Master é protocolada na Câmara de SP
O pedido foi feito pela vereadora Amanda Vettorazzo (União) e reúne 19 assinaturas. Objetivo é investigar denúncias contra o Banco Master
atualizado
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A vereadora de São Paulo Amanda Vettorazzo (União Brasil) protocolou, nessa terça-feira (13/1), pedido para a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara Municipal para investigar as denúncias de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master.
Segundo a parlamentar, o documento reúne 19 assinaturas e aponta a existência de indícios graves de práticas ilegais cometidas por representantes do banco a partir da sede administrativa, na cidade de São Paulo.
As denúncias que constam no protocolo incluem fraude financeira, maquiagem contábil, lavagem de dinheiro e prejuízos diretos a investidores, consumidores e à economia popular da capital paulista.
O requerimento ainda diz que os crimes atribuídos ao Banco Master “colocam em risco não apenas a ordem econômica da cidade de São Paulo, mas também a credibilidade do centro financeiro local, considerado patrimônio imaterial da capital”.
Nova fase de operação
- A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (14/1), a segunda fase da Operação Compliance Zero, que aprofunda as investigações sobre suspeitas de irregularidades envolvendo o Banco Master.
- Ao todo, os investigadores cumprem 42 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados — incluindo o dono do banco Daniel Vorcaro e a família dele — em São Paulo, na Avenida Faria Lima, além da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Foram bloqueados bens no valor de R$ 5,7 bilhões.
- O cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, foi detido no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no momento em que se preparava para embarcar em um voo com destino para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O empresário e investidor Nelson Tanure e o empresário João Carlos Mansur também estão na mira da PF, suspeitos de auxiliarem no esquema.
- A PF também cumpre mandados de busca na Sefer Investimentos DTVM, Clínica Mais Médicos S.A., Acura Gestora de Recursos LTDA e WNT Gestora de Recursos LTDA.
- O novo desdobramento da investigação foi possível a partir da análise de provas reunidas na fase inicial. O material levou os investigadores a identificar indícios adicionais de irregularidades, o que motivou a nova ação contra o grupo investigado.
O que diz Vorcaro
Em nota, a defesa do dono do Banco Master “informa que tomou conhecimento da medida de busca e apreensão e reafirma que o Sr. Vorcaro tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes. Todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência. A defesa não teve ainda acesso aos autos”.
“O Sr. Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito. A defesa reitera confiança no devido processo legal e seguirá atuando nos autos para que as informações sejam tratadas de forma objetiva e dentro dos limites constitucionais.”
