México: EUA amplia sanções contra resort ligado ao cartel de El Mencho

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira (8/5) uma nova rodada de sanções contra empresas e integrantes ligados ao Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG) — antigamente liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, vulgo El Mencho —, acusado de operar um amplo esquema de fraude no México.

A ação foi divulgada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), órgão do Departamento do Tesouro norte-americano.

Segundo as autoridades norte-americanas, o resort Kovay Gardens, localizado na região turística de Bahía de Banderas, no estado mexicano de Nayarit, atuava como parte de uma estrutura financeira controlada pelo cartel.

O empreendimento passou a ser identificado também pelos nomes Navira Villas & Residences e Marina Oasis Beachfront Resort.

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El Mencho

Arte Metrópoles/Carla Sena

O Departamento do Tesouro afirma que o esquema tinha como alvo principalmente cidadãos norte-americanos idosos, atraídos por ofertas de investimentos e revenda de propriedades compartilhadas em resorts turísticos.

As sanções atingem ainda cinco cidadãos mexicanos e 17 empresas associadas à rede de fraudes.

Segundo a OFAC, o cartel teria criado uma operação “verticalmente integrada”, na qual o próprio resort captava clientes e compartilhava dados das vítimas com centrais telefônicas controladas pelo CJNG.

Golpes

• De acordo com as autoridades estadunidenses, os golpistas se apresentavam como corretores, advogados ou consultores financeiros para convencer os turistas a pagarem taxas antecipadas relacionadas a falsas vendas, aluguéis ou processos judiciais.
• O governo dos EUA afirma que, após os primeiros pagamentos, as vítimas eram frequentemente alvo de novos golpes.
• Em alguns casos, criminosos fingiam ser funcionários públicos ou representantes legais, oferecendo recuperação do dinheiro perdido mediante novas cobranças.
• A investigação aponta que o esquema funcionava principalmente na região de Puerto Vallarta e Bahía de Banderas, áreas consideradas estratégicas para o cartel mexicano.

O Tesouro norte-americano também destacou que o FBI registrou, aproximadamente, 6 mil vítimas norte-americanas de golpes semelhantes entre 2019 e 2023, com prejuízos estimados em quase US$ 300 milhões.

Apenas em 2024, outras 900 denúncias relacionadas a fraudes de timeshare, quando consumidores compram o direito de uso periódico de unidades de férias, já teriam causado perdas superiores a US$ 50 milhões no México.

Segundo o governo dos EUA, o CJNG ampliou suas fontes de receita nos últimos anos para além do narcotráfico, passando a atuar também em esquemas de extorsão, roubo de combustível e fraudes financeiras.

O cartel já havia sido classificado pelos Estados Unidos como organização terrorista estrangeira em fevereiro de 2025 e, atualmente, passa por um processo de reformulação de sua liderança após a morte de El Mencho, em fevereiro.