PCDF desarticula grupo especializado em fraude bancária em 3 estados
Na ocasião, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão. Criminosos subtraíram cerca de R$ 740 mil de empresa do DF, de Goiás e Alagoas
atualizado
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Policiais da Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, a Ordem Tributária e a Fraude (Corf), da PCDF, com apoio de outras unidades do Departamento de Polícia Especializada (DPE), do Instituto de Criminalística e da Polícia Civil de Alagoas, deflagraram, na manhã desta quarta-feira (7/7), a terceira fase da Operação Suíça, que visa desarticular um grupo criminoso especializado em fraude bancária.
Na ocasião, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em Samambaia, Taguatinga e no Gama, além de Novo Gama (GO) e Maceió (AL).
Até a última atualização desta reportagem, a polícia apreendeu R$ 18 mil em apenas um dos locais, um Toyota Hillux, um Volvo, um Toyota Corolla, diversos cartões, documentos, relógio, pen-drives, notebook e celulares.
Os acusados, por meio de hackers e engenharia social, invadiram três contas bancárias no DF de empresas de seguro, supermercado e distribuidora e subtraíram cerca de R$ 740 mil, distribuindo o valor em diversas contas e realizando o pagamento de boletos, cujos beneficiários eram os próprios envolvidos.
Os suspeitos ainda tentavam ocultar o produto do crime por meio da compra de imóveis e veículos.
Segundo a investigação, iniciada em 2018, os autores são integrantes de uma organização criminosa subdividida em três linhas: gerenciadores, responsáveis pelo planejamento e detentores das informações das contas a serem fraudadas; fraudadores, que atuam invadindo as contas ou instalando equipamentos em caixas eletrônicos; e operadores, responsáveis por captar interessados em permitir o uso das contas para recebimento dos valores subtraídos e saques do dinheiro.
Há também ameaças e intimidações entre os comparsas, com a utilização de armas de fogo, para que não deixassem de repassar as quantias transferidas.
No total, foram indiciadas 20 pessoas pelo crime de organização criminosa, seis por receptação, outros cinco por furto mediante fraude e três por lavagem de dinheiro.
A primeira fase da operação foi deflagrada em setembro de 2019, com o cumprimento de nove mandados, e a segunda, em julho de 2020, quando os policiais cumpriram mais seis, em Samambaia, no Recanto das Emas e em Valparaíso (GO). Nesses locais, foram apreendidos uma pistola, munições, dois veículos de luxo, jet-ski, R$ 33 mil em dinheiro, US$ 2,8 mil, máquina de contar cédulas, além de vários telefones, documentos, cartões de crédito e dispositivos eletrônicos.
