Lojas de cosméticos são alvo da PCDF por sonegação de R$ 18 milhões

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária (DOT/Decor), em conjunto com a Receita do Distrito Federal, deflagraram na manhã desta terça-feira (21/10) a Operação Makeup, para cumprir 11 mandados de busca e apreensão contra esquema de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e organização criminosa.

A PCDF disse que não irá informar o nome dos investigados. A coluna, porém, apurou que o principal alvo da ação é a Império da Maquiagem (IDM). A reportagem procurou a empresa e aguarda retorno.

Receba no seu email as notícias de Metrópoles DF

Frequência de envio: Diário

Ver todas

Assinar

Ver todas as newsletters

As ordens judiciais são cumpridas em distribuidoras, escritórios de contabilidade e residências dos investigados, nas cidades de Vicente Pires, Ceilândia, Águas Claras, Sudoeste, Taguatinga e Park Way.

A Justiça também determinou o bloqueio de bens e valores de empresários, contadores e “laranjas” até o limite da dívida tributária, que ultrapassa R$ 18 milhões.

Veja imagens: 

9 imagens

Fechar modal.

1 de 9

Quatro veículos de luxo foram apreendidos

Reprodução / PCDF

2 de 9

Somados atingem o valor de R$ 4,4 milhões, segundo avaliações do mercado

Reprodução / PCDF

3 de 9

Em endereços dos mandados de busca e apreensão, contadores de dinheiro também foram encontrados

Reprodução / PCDF

4 de 9

A PCDF disse que não irá informar o nome dos investigados

Reprodução/PCDF

5 de 9

A coluna, porém, apurou que o principal alvo da ação é a Império da Maquiagem (IDM)

Reprodução/PCDF

6 de 9

As ordens judiciais são cumpridas em distribuidoras, escritórios de contabilidade e residências dos investigados

Reprodução/PCDF

7 de 9

Em regiões como Vicente Pires, Ceilândia, Águas Claras, Sudoeste, Taguatinga e Park Way.

Reprodução/PCDF

8 de 9

A Justiça também determinou o bloqueio de bens e valores de empresários, contadores e “laranjas” até o limite da dívida tributária, que ultrapassa R$ 18 milhões

Reprodução/PCDF

9 de 9

Lojas de cosméticos são alvo da PCDF por sonegação de R$ 18 milhões

Reprodução / Receita Federal

A investigação, iniciada há seis meses, apurou a existência de organização criminosa atuante no setor de cosméticos no DF e no Rio de Janeiro desde 2019. Empresários e contadores estariam envolvidos em esquema de sonegação de ICMS por meio da criação de empresas fictícias.

O grupo abria empresas em série, vendia produtos como maquiagens e perfumes sem recolher o imposto devido e, ao acumular dívidas, transferia as firmas para “laranjas” e declarava falsamente a mudança de sede para espaços de coworking. Em seguida, abriam novos CNPJs e reiniciavam as atividades com o mesmo modelo fraudulento.

Mais detalhes:

• Participam da operação cerca de 60 policiais civis, entre delegados, agentes, escrivães e peritos, além de auditores da Receita.
• A apuração também identificou que os investigados usaram os lucros ilícitos para adquirir veículos de luxo, imóveis em nome de terceiros e abrir novas filiais, ampliando o esquema.
• Os investigados podem responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e falsidade ideológica, com penas que somam até 26 anos de prisão.