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Empresários bilionários são investigados por lavagem de dinheiro
Um dos empresários investigados foi autuado pela Receita Federal do Brasil, em 2023, em valores que superam R$ 43 milhões
atualizado
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A Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado (Ficco) de São Paulo deflagrou, na manhã desta terça-feira (12/3), a Operação Latus Actio, para reprimir crimes contra a ordem tributária e de lavagem de dinheiro praticados por um grupo ligado a empresas dos setores de entretenimento e de autopeças do estado. A ação tem apoio da Receita Federal do Brasil (RFB) e da Fazenda Municipal de São Paulo (SP).
As equipes cumprem 15 mandados de busca e apreensão nas cidades paulistas de São Paulo, Guarujá, Itu e Indaiatuba, com participação de policiais federais e auditores dos dois órgãos do Fisco.
Além dos mandados de buscas, a Justiça determinou o bloqueio de valores em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas investigadas, até o limite aproximado de R$ 1 bilhão, assim como o sequestro de bens imóveis e veículos, avaliados em mais de R$ 60 milhões.
Transações suspeitas
Um inquérito policial aberto no primeiro semestre de 2022 apura transações financeiras suspeitas que envolvem contas bancárias usadas para movimentar e ocultar recursos de origem ilícita e não declarados à Receita.
Os investigadores identificaram diversas movimentações, nas modalidades de crédito e débito, com “laranjas” e empresas fictícias ou de fachada, parte delas ligada a indivíduos com extensa ficha policial, com registros por tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio e organização criminosa.
Um dos empresários investigados foi autuado pela Receita Federal do Brasil em 2023, em valores que superam R$ 43 milhões.
Diante das provas coletadas na investigação policial, a RFB vai instaurar novas ações fiscais; desta vez, contra pessoas jurídicas – inclusive, uma delas beneficiária do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos.
A Fazenda Municipal de São Paulo, por outro lado, vai efetuar 21 operações fiscais contra empresas investigadas no inquérito policial, em face de provas que apontam, também, para a sonegação do Imposto sobre Serviços (ISS).
