Sonegadores abrem mais de 50 empresas e PF pede bloqueio de R$ 27,8 milhões

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta sexta-feira (11/9), a segunda fase da Operação Stuttgart, com o objetivo de aprofundar as investigações relacionadas à lavagem de capitais realizada por grupo criminoso responsável pela estruturação de grupo empresarial. Além das medidas judiciais de busca e apreensão, foi determinado o sequestro de R$ 27,8 milhões em bens e valores.

A ação cumpriu três mandados de busca e apreensão no município de Pelotas (RS).

Na primeira fase da operação, as apurações identificaram a existência de uma organização criminosa em Pelotas, responsável pela estruturação de um grupo empresarial de comércio varejista que contava com mais de 60 estabelecimentos.

Foram encontrados indícios de comercialização de mercadorias descaminhadas, de sonegação fiscal, de obtenção de empréstimos fraudulentos e de lavagem de capitais. O homem investigado por liderar o grupo criminoso foi preso preventivamente.

Após soltura do investigado, as apurações identificaram a continuidade da ocultação de patrimônio mediante uso de terceiros, a realização de reestruturação societária para burlar restrições impostas e a criação de mais de 50 novas empresas, com indícios de integração de valores ocultados na economia formal.

Durante as diligências, foram apreendidos veículos, aparelhos celulares e documentos que poderão subsidiar a continuidade das investigações.