PF investiga grupo que movimentou R$ 2 milhões com fraudes bancárias. Veja vídeo

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (30/9), uma operação contra um grupo suspeito de praticar fraudes bancárias e movimentar milhões de reais por meio de contas usadas para redistribuir os valores.

Policiais federais da Delegacia da PF em Niterói, com apoio da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), cumprem três mandados de busca e apreensão domiciliar e pessoal em Maricá e São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

A investigação começou após informações encaminhadas à corporação pela Base Tentáculos, que identificou fraudes bancárias eletrônicas envolvendo contas de beneficiários de programas sociais. A análise apontou o recebimento de dezenas de transferências fraudulentas.

Segundo a apuração, foram feitas dezenas de transferências fraudulentas que somaram inicialmente mais de R$ 124 mil.

Os investigadores também identificaram contas utilizadas para centralizar e redistribuir os valores. Em uma das estruturas financeiras vinculadas aos alvos, foram registradas movimentações de aproximadamente R$ 2,18 milhões durante o período analisado.

Já outra conta apresentou movimentações superiores a R$ 390 mil em um curto intervalo de tempo.

Segundo a investigação, os recursos obtidos por meio das fraudes eram enviados para contas usadas como passagem e, posteriormente, distribuídos a diferentes destinatários. Também foram identificadas transferências sucessivas entre contas dos próprios investigados e de terceiros.

Durante as buscas, os policiais buscam apreender celulares, computadores, mídias digitais, documentos e outros materiais que possam ajudar a identificar os responsáveis pelo esquema e outros possíveis envolvidos.

Os investigados poderão responder, em tese, por estelionato qualificado mediante fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de capitais, além de outros crimes que possam ser identificados no decorrer da investigação.