PF: grupo dá golpe na Caixa e movimenta R$ 34 milhões em três anos

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta segunda-feira (25/5), a Operação Fraus Pecuniária para combater esquema de fraudes bancárias envolvendo a utilização de documentos falsificados na abertura irregular de contas e na contratação fraudulenta de empréstimos na Caixa Econômica Federal, em Porto Velho (RO).

Ao todo, policiais federais cumprem 10 mandados de busca e apreensão autorizados pela 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia. As diligências ocorrem em endereços ligados aos investigados.

Segundo a PF, as medidas são resultado de três inquéritos policiais instaurados separadamente, com alvos distintos, que apontaram conexões entre os grupos investigados e um mesmo esquema criminoso de fraudes contra instituições bancárias.

As apurações começaram após comunicação feita pela Caixa Econômica Federal à Polícia Federal. A partir das informações, os policiais identificaram indícios da participação de pessoas ligadas a um correspondente bancário.

Além disso, foram constatadas movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelos suspeitos. De acordo com os investigadores, as transações consideradas atípicas somaram cerca de R$ 34 milhões entre os anos de 2021 e 2024.

A corporação informou que o material apreendido durante a operação, incluindo documentos, dispositivos eletrônicos e registros financeiros, será encaminhado para análise da delegacia responsável pelo caso.

Os investigados poderão responder pelos crimes de uso de documento falso, falsidade ideológica e estelionato.