PF apreende 100 carros e motos de luxo de grupo que lavou R$ 93 milhões. Veja vídeo

Um grupo responsável por operar uma engrenagem criminosa especializada em lavagem de dinheiro ligada ao tráfico internacional de drogas foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (10/11). A Justiça determinou o bloqueio de mais de R$ 93 milhões e o sequestro de mais de 100 veículos.

A quadrilha, que operava no litoral catarinense, foi identificada em uma investigação conjunta entre a PF e a Receita Federal.

As análises fiscais, patrimoniais, financeiras e telemáticas apontaram que os investigados teriam movimentado quase R$ 100 milhões entre 2012 e 2023 e aplicado os recursos sobretudo na aquisição de imóveis e veículos.

Esses valores seriam oriundos principalmente do tráfico internacional de entorpecentes.

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Modus operandi

Segundo a Receita Federal, o esquema envolvia empresas sem qualquer relação comercial com o investigado, que eram utilizadas para depositar valores em contas bancárias dele, de familiares, de um funcionário e de outras empresas sob seu controle. As movimentações eram realizadas sem a emissão de notas fiscais.

Em seguida, parte do dinheiro era sacada em espécie, em valores que ultrapassaram R$ 26 milhões. Outra parte era destinada à compra de bens de alto padrão, como imóveis, carros esportivos e lanchas, frequentemente registrados em nome de terceiros.

A investigação também reuniu provas de que o operador ajudou diretamente na logística de recebimento de um carregamento de cocaína transportado por helicóptero.

A Receita Federal informou que contribuiu para a identificação e a análise patrimonial, fiscal e financeira dos envolvidos na investigação, sobretudo no que diz respeito aos vínculos societários e aos mecanismos de ocultação de bens e valores.

A operação

A ação contou com a participação de 25 policiais federais, além de um auditor-fiscal e um analista-tributário da Receita Federal.

Além do bloqueio de contas bancárias até o limite de R$ 93,2 milhões, a Justiça Federal decretou o sequestro de 17 imóveis em Santa Catarina e no Paraná, entre eles apartamentos no litoral catarinense, além de cinco embarcações e mais de 100 veículos.

Entre os veículos, estão 60 carros e motocicletas e 42 caminhões e reboques. Por decisão judicial, as cotas sociais de cinco empresas foram bloqueadas, e quatro delas tiveram as atividades suspensas.