MP denuncia pirâmide financeira que enganou militares com lucro falso

Uma organização criminosa que operava sob a fachada de consultoria financeira virou alvo de denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). Segundo a acusação, o grupo usava a empresa Sacredi para atrair investidores com promessas irreais de retorno, de 6% a 12% ao mês, e sustentar um esquema que deixou um rastro de prejuízo e frustração.

O rombo inicial apurado chega a R$ 1,3 milhão. As vítimas são dezenas, em sua maioria, militares da Aeronáutica. A Justiça do DF já recebeu a denúncia contra oito investigados, abrindo uma ação penal que reúne acusações de crimes contra a economia popular, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

De acordo com o MPDFT, o esquema funcionou entre maio de 2021 e março de 2023, por meio da S.A. Consultoria, Assessoria e Soluções Ltda, que operava sob o nome fantasia Sacredi Brasília. A promessa era sedutora, ganhos muito acima do mercado, com prazos definidos e suposta segurança jurídica.

Na prática, tratava-se de um clássico esquema Ponzi, em que o dinheiro de novos investidores era usado para pagar rendimentos aos antigos, sem qualquer aplicação real no mercado financeiro.

Para dar aparência de legalidade, contratos eram formalizados em cartório e assinados com testemunhas. A encenação funcionava. Convencidas, vítimas chegaram a contrair empréstimos bancários para investir, acreditando na garantia de devolução integral do capital.

O colapso veio em março de 2023, quando os pagamentos simplesmente cessaram, expondo o vazio financeiro por trás da operação.

Militares na mira

De acordo com o MPDFT, o esquema era liderado pelo empresário Samir Almeida da Silva, apontado como idealizador e principal beneficiário financeiro da operação.

Ao lado dele, aparece Natália Silva de Oliveira Almeida, esposa de Samir, responsável pela movimentação financeira paralela por meio da empresa Sacredi de Goiânia, usada, segundo a denúncia, para ocultar valores e dar aparência lícita aos recursos.

A fraude também contava com operadores e captadores. Entre eles, o suboficial da Aeronáutica João Marcos Carvalho dos Santos, que teria atuado como facilitador interno do esquema.

Segundo a investigação, João Marcos utilizava sua função no setor de consignações da Força Aérea Brasileira (FAB) para acessar dados sigilosos de colegas com margem para empréstimos. As informações eram repassadas ao grupo, que passava a abordar diretamente os militares.

Em troca, o suboficial recebia comissões, mais de R$ 24 mil em 36 operações identificadas pela Polícia Civil do DF.

Os demais denunciados, segundo o MP, exerciam funções de gerência operacional, captação de investidores e suporte administrativo, estruturando o funcionamento da organização criminosa.

O que vem agora

Devido à participação do suboficial, o Ministério Público pediu o desmembramento do caso. Os crimes comuns seguem na Justiça do DF, enquanto a acusação de corrupção passiva militar será analisada pela Justiça Militar Federal.

Ao receber a denúncia, a Justiça considerou haver indícios suficientes de autoria e materialidade e afastou a possibilidade de acordo de não persecução penal, citando a gravidade e a atuação estruturada do grupo.

O processo entra agora na fase de instrução.