Gerente de banco usou nomes de clientes para fraudar R$ 3 milhões

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (24/9), a Operação Caronte, com o objetivo de cumprir dois mandados de busca e apreensão no município de Santana, no Amapá.

A investigação teve início após denúncias que apontavam que um gerente bancário utilizava o cargo para abrir contas fraudulentas e contratar produtos financeiros em nome de clientes sem autorização.

O esquema, segundo a PF, envolvia ainda outro investigado, responsável pela etapa de lavagem de dinheiro.

De acordo com os levantamentos, foram identificadas movimentações ilícitas que somam aproximadamente R$ 3 milhões, em operações realizadas para ocultar a origem dos valores.

Os investigados poderão responder por gestão fraudulenta de instituição financeira, lavagem de capitais e evasão de divisas, crimes que preveem penas de prisão e multas elevadas.