Fraudes em empréstimos: golpistas causam rombo de R$ 940 mil na Caixa

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7/8), uma ofensiva contra uma organização criminosa que tem cometido reiteradamente o crime de estelionato contra a Caixa Econômica Federal (CEF), no estado do Amazonas, por meio de concessão de empréstimos fraudulentos com uso de dados e documentos falsos.

A investigação da PF identificou diversas aberturas de contas e concessões de empréstimos em nome de terceiros, incluindo servidores públicos. Se somadas, as fraudes ultrapassam o valor de R$ 941 mil.

Atuando de forma permanente nas agências bancárias da CEF, a organização criminosa é especializada no golpe e atua no Amazonas desde de 2016.

Segundo a PF, parte dos investigados já foram presos diversas vezes, tanto no âmbito da Justiça Federal quanto da Justiça Estadual, contudo, voltaram a praticar os mesmos crimes.

A PF analisou a atuação de dois núcleos distintos responsáveis pelas fraudes. O primeiro núcleo possui influência sobre atividades em todo o estado do Amazonas, sendo responsável por coordenar a ida dos criminosos às agências mais distantes, bem como pela escolha dos perfis que melhor se adequam aos clientes cujas contas seriam fraudadas.

Após a abertura das contas e a concessão dos empréstimos, os valores eram depositados em uma pessoa jurídica, sob responsabilidade de um dos investigados. Este realizava o repasse dos valores ao criminoso que se fazia passar pela vítima junto à CEF, já com o desconto de 10% referente à fraude.

O segundo núcleo, embora também atuasse no Amazonas, direcionava os valores obtidos fraudulentamente a uma pessoa física localizada na Paraíba. Foi possível verificar que grande parte das pessoas que se faziam passar pelos clientes possuíam vínculos em comum ou residiam na mesma área de um determinado bairro, o que indica possível associação entre os envolvidos.

Nessa quinta-feira (7), policiais Federais cumpriram 14 mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva e quatro medidas cautelares, em Manaus e João Pessoa (PB).