Como Sebastián Marset virou um dos narcos mais procurados do mundo

O narcotraficante uruguaio Sebastián Enrique Marset Cabrera (foto em destaque), de 34 anos, considerado um dos criminosos mais procurados do mundo, foi preso em uma operação na Bolívia, a última sexta-feira (13/3) e transferido para os Estados Unidos, onde responde a acusações relacionadas ao tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro.

A prisão foi confirmada pelo ministro do Interior boliviano, Marco Antonio Oviedo, que informou que o suspeito foi levado de avião para território americano após a captura. Segundo as autoridades, ninguém ficou ferido durante a operação.

Marset é investigado por liderar uma organização criminosa transnacional dedicada ao tráfico de cocaína, responsável pelo envio de grandes carregamentos da droga da América do Sul para a Europa.

De acordo com denúncia apresentada pela Justiça dos Estados Unidos, o uruguaio comandava uma estrutura internacional de tráfico capaz de movimentar toneladas de cocaína por operação, gerando milhões de dólares em lucro para a organização criminosa.

À coluna, o advogado brasileiro Eduardo Mauricio e o advogado uruguaio Santiago Moratório argumentaram que as provas digitais geradas durante a operação A Ultranza, no âmbito de umas das investigações contra Marset, teriam sido manipuladas pela polícia francesa. ”Marset desconhece essas mensagens e nunca fez uso do referido telefone criptografado, sendo um empresário internacional de conduta ilibada.”

Esquema internacional

O processo aponta que, além do tráfico, Marset também organizava um complexo sistema de lavagem de dinheiro para ocultar os lucros obtidos com a venda de drogas.

Segundo a investigação, o esquema envolvia empresas de fachada, transferências bancárias internacionais e uso de intermediários para inserir os valores no sistema financeiro global.

Um dos principais operadores financeiros da organização seria Federico Ezequiel Santoro Vassallo, apontado como responsável por lavar milhões de dólares provenientes do tráfico.

O dinheiro era inicialmente recolhido em espécie na Europa, geralmente em euros, e depois transportado por mensageiros que entregavam malas com grandes quantias de dinheiro a integrantes da rede criminosa.

Após a coleta, os recursos eram enviados para contas bancárias controladas pelo grupo em diversos países, muitas vezes utilizando faturas falsas e empresas registradas em diferentes setores para esconder a origem do dinheiro.

Parte dessas transferências passava pelo sistema bancário dos Estados Unidos, o que levou as autoridades americanas a abrir investigação e apresentar acusações formais contra o narcotraficante.

Milhões movimentados

Documentos do processo indicam que milhões de dólares provenientes do tráfico foram movimentados pelo esquema financeiro da organização.

Em um período inferior a cinco meses, registros apreendidos mostram a transferência de mais de US$ 11 milhões ligados às atividades da rede criminosa.

Também há registros de que Marset tinha direito a receber mais de 17 milhões de euros provenientes de apenas um carregamento de cocaína enviado ao exterior.

Toneladas de cocaína

Segundo os investigadores, a organização criminosa comandada pelo uruguaio operava em escala industrial.

A estrutura chegou a enviar remessas de até 10 mil quilos de cocaína por operação, abastecendo o mercado europeu de drogas.

Ainda de acordo com o processo, apenas um carregamento desse tamanho poderia gerar centenas de milhões de doses da droga, evidenciando a dimensão da rede criminosa.

Ameaças e intimidação

O processo também aponta que integrantes da organização recorriam a ameaças de violência para garantir o funcionamento do esquema de tráfico e lavagem de dinheiro.

Investigadores afirmam que operadores financeiros e intermediários chegaram a ser intimidados para continuar movimentando recursos do grupo, mesmo quando demonstravam receio de que as transações fossem descobertas pelas autoridades.

Captura internacional

A prisão de Marset ocorreu após anos de buscas conduzidas por autoridades de vários países.

O uruguaio era procurado por Paraguai, Bolívia e Estados Unidos, além de constar em investigações internacionais sobre tráfico de drogas e crime organizado.

Após a captura na Bolívia, ele foi transferido para os Estados Unidos, onde deverá responder pelas acusações ligadas ao esquema internacional de narcotráfico e lavagem de dinheiro.