PF prende 6 em operação contra esquema em postos; veja lista

A operação Tank da Polícia Federal (PF), deflagrada na manhã desta quinta-feira (28/8), já contabiliza seis pessoas presas até o momento, do total de 14 que tiveram mandados de prisão expedidos (leia a lista no final da reportagem).

São elas:

• Italo Belon – empresário do ramo de combustíveis;
• Rafael Belon – dono do banco digital Zeit Bank e da Tycoon Technology;
• João Melchior – ex-policial civil;
• Thiago Ramos – empresário do ramo de combustíveis;
• Rafael Renard Gineste – sócio da F2 Holding Investimentos;
• Gerson Lemes.

Todos são suspeitos de integrar um esquema de lavagem de dinheiro que foi alvo dos agentes. Além deles, outras oito pessoas tiveram mandados de prisão expedidos, mas ainda não foram detidos pela PF. Veja a lista:

• Felipe Renan Jacobs;
• Renato Renard Gineste;
• Rodrigo Renard Gineste;
• Daniel Dias Lopes;
• Roberto Augusto Leme da Silva (“Beto Louco”);
• Miriam Favero Lopes;
• Mohamad Hussein Mourad;
• Celso Leite Soares.

Segundo a PF, a operação Tank mirou uma das maiores redes de lavagem de capitais já identificadas no estado do Paraná, que atua pelo menos desde 2019 e é suspeito de já ter lavado cerca de R$ 600 milhões.

O grupo também é suspeito de movimentar cerca de R$ 23 bilhões por meio de uma teia de empresas que vão desde postos de combustíveis, distribuidoras, holdings, empresas de cobrança  instituições de pagamento.

Como mostrou a coluna, uma das táticas identificadas pela PF para despistar a origem ilícita do dinheiro era realizar depósitos fracionados. Segundo a investigação, um grupo suspeito de fraude fez R$ 594 milhões em depósitos fracionados em espécie.

Além disso, eles também se valiam de “laranjas”, transações cruzadas, repasses sem lastro fiscal e simulação de aquisição de bens e serviços.

Operações contra crime organizado

A operação Tank é uma das três operações deflagradas pelas autoridades nesta quinta-feira (28/8). Duas delas são realizadas pela PF e outra, a Carbono Oculto, é do Ministério Público de São Paulo. As três, no entanto, miram esquemas de lavagem de dinheiro e fraude em combustíveis e a ligação com o crime organizado.

Parte dos alvos da operação Tank também foram alvos da Carbono Oculto, do MPSP, a exemplo de Mohamad Hussein Mourad, empresário apontado como central nos esquemas investigados.

O grupo de Mohamad, segundo os investigadores, atua em toda a cadeia produtiva do setor de combustíveis, desde usinas sucroalcooleiras, passando por distribuidoras, transportadoras, fabricação e refino, armazenagem, rede de postos de combustíveis e conveniências, dentre outros.

Essa capilaridade se deu, segundo as investigações, a partir da compra da formuladora Copape e da distribuidora Aster. Ele também se apresenta como dono da G8 Log, uma empresa de transportes, mas que, conforme a apuração, é uma empresa de fachada usada para “ocultar e blindar a frota de veículos e para a lavagem de capitais”.

A investigação também mostra que ele teria um “vasto patrimônio mobiliário e imobiliário ocultado em empresas de fachada, as denominadas shell companies, bem como em estruturas financeiras mais complexas, com os fundos de investimento”.