As acusações contra Henrique Vorcaro nos EUA, e como ele se defende

Preso nesta quinta-feira (14/5), em mais uma fase da Compliance Zero, Henrique Vorcaro também é investigado nos Estados Unidos. Lá, ele é réu em processo movido pelo liquidante do Banco Master, que era controlado pelo seu filho Daniel Vorcaro e agora tenta recuperar os bens desviados da instituição bancária liquidada pelo Banco Central.

O processo corre no Tribunal de Falências dos Estados Unidos, Distrito Sul da Flórida, e também tem como réus Natália Vorcaro, a irmã de Daniel Vorcaro que é casada com Fabiano Zetttel, e a Sozo Real Estate Inc, empresa dirigida por pai e filha, que são presidente e vice.

A Sozo é dona de uma mansão comprada em 2023 por US$ 23 milhões em Windermere, cidade residencial de alto padrão próxima a Orlando. A liquidante do Master tenta convencer a Justiça que imóvel foi adquirido com dinheiro desviado do Banco Master e, portanto, deve ser tomado para fazer parte da liquidação da instituição.

Segundo o liquidante, após o início das intimações judiciais, a Sozo tentou vender a mansão com urgência. Para impedir a dissipação do ativo, protocolou uma ação e, pouco antes do fechamento previsto da venda, conseguiu registrar um gravame de pendência judicial sobre o imóvel – na prática, impediu a negociação.

Sempre de acordo com o liquidante, Henrique Vorcaro foi beneficiário de desvios do Master em três frentes. Empresas controladas por ele teriam tomado cerca de R$ 100 milhões em empréstimos com o Banco Master sem qualquer intenção de pagamento. Outra dessas empresas, a Simetria Planos teria recebido R$ 165 milhões do Master em troca de ativos que tinham pouco ou nenhum valor real.

Além disso, o Banco Master, através de dois fundos que controlava, fez aportes de capital de R$ 229 milhões para a empresa Terra Santa, de cemitérios, controlada indiretamente por Henrique e sua filha, Natalia.

Henrique Vorcaro se defendeu no processo alegando que o foro adequado para discutir as acusações é o Brasil, não é o tribunal da Flórida, já que não tem residência ou cidadania nos Estados Unidos. Sobre a mansão, disse que nunca morou nela e que a compra foi fechada pela empresa da qual é presidente, sem envolvimento dele como pessoa física.

A defesa do pai de Daniel Vorcaro solicitou a suspensão das investigações e conseguiu que uma audiência discuta o pedido  na semana que vem. Enquanto isso não acontece, outras demandas apresentadas pelo liquidante estão em compasso de espera.