Siaf: PF prende suspeitos por fraude de R$ 15 mi em rede de pagamento

A Polícia Federal (PF) deflagra, nesta quarta-feira (21/8), a Operação Gold Digger, que tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas e no furto de recursos públicos por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi), utilizado por diversos órgãos governamentais.

No momento, são cumpridos 19 mandados de busca e apreensão, além de três mandados de prisão temporária em Minas Gerais, na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Distrito Federal. Até as 9h, dois suspeitos haviam sido presos – um em Belo Horizonte e um no Rio.

A investigação revelou um esquema de alta complexidade que incluía acessos indevidos ao Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi), do governo federal, após a utilização de credenciais falsas de ordenadores de despesas.

Até o momento, os agentes identificaram o desvio de, aproximadamente, R$ 15 milhões, dos quais cerca de R$ 10 milhões foram recuperados pelo Tesouro Nacional com apoio da PF e do Banco Central. O caso foi revelado pela Folha em 22 de abril. A PF apurou, ainda, tentativas de desvios que totalizam mais de R$ 50 milhões.

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A organização criminosa fazia phishing – ataques através de e-mails, mensagens de texto, telefonemas ou sites fraudulentos para enganar as pessoas a compartilhar dados confidenciais – que captavam os dados dos destinatários e emissão fraudulenta de certificados digitais, para obter acesso a contas e autorizar pagamentos.

Para conseguir receber os valores desviados, o grupo também utilizava de contas de intermediários, conhecidos como “laranjas”, que eram  ocultados através de instituições de pagamento e exchanges – empresas que atuam como corretoras de criptoativos.