PF faz operação contra fraudes financeiras e lavagem de dinheiro

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (19/4), a Operação Gatekeepers, com o objetivo de combater fraudes relacionadas a fundos de investimentoS.

São cumpridos nove mandados de busca e apreensão – cinco em Porto Alegre (RS) e quatro no Rio de Janeiro (RJ), além de ordem de busca e apreensão de três veículos na capital gaúcha e o bloqueio de ativos em nome de 20 pessoas físicas e jurídicas, por suspeitas de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de lavagem de dinheiro. Os mandados foram expedidos pela 7ª Vara Federal de Porto Alegre.

Com início em 2013, a investigação apura aportes feitos por um fundo de previdência privada gaúcho em um fundo de investimentos. Este último aplicava os valores em empresas de construção civil sem que houvesse a execução de obras públicas.

Foram identificadas ligações do grupo com obras de revitalização urbana em Porto Alegre. São investigados possíveis repasses de recursos a pessoas ligadas à administração, inclusive com a aquisição de bens de alto valor, como veículos de luxo.

O termo Gatekeeper, além do significado em inglês de “porteiro”, também tem uso no mercado financeiro. É ligado a pessoas ou instituições de credibilidade que atuam em processos de análise de conformidade, verificação e certificação.