PF apura atividade clandestina em operações de câmbio

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (27/02/2020) a Operação Aqua, que investiga suspeita de atividade clandestina em operações de câmbio, evasão de divisas ao exterior, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal em Recife, estão sendo cumpridos. Eles foram destinados a endereços de pessoas e empresas, nos bairros do Pina e Ibura, em Recife, além de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes.

Segundo os dados obtidos pela PF até o momento, os investigados atuam há vários anos como doleiros na capital pernambucana. A maior parte dos dados que constam no inquérito instaurado foi alcançada por meio de cooperação internacional com os Estados Unidos.

Se condenados por todos os crimes investigados, os suspeitos podem cumprir penas de até 24 anos de reclusão.

O nome da operação decorre de alusão a empresas de distribuição de água mineral pertencentes a indivíduos sob investigação, em nome das quais teriam sido abertas contas bancárias para realização de movimentações financeiras ilícitas.