PF prende 16 por fraudes na Caixa que teriam movimentado R$ 42 mi

São Paulo — A Polícia Federal (PF) cumpriu, nesta terça-feira (18/3), 16 mandados de prisão preventiva e 34 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Ceará, em uma operação que visa apurar fraudes bancárias cometidas contra a Caixa Econômica Federal.

A investigação da operação Biometrics teve início em junho de 2024, quando foi constatada a abertura de contas corrente de empresas, para obtenção de empréstimos fraudulentos, por meio do uso de identidade falsificadas.

Inicialmente, verificou-se o prejuízo de mais de R$ 2 milhões, porém, as investigações apontam uma movimentação bancária na ordem de R$ 42 milhões, o que pode indicar possível ocorrência de outras fraudes.

Os responsáveis são investigados pelos crimes de organização criminosa, falsificação de documento público, falsidade ideológica e estelionato.

Em nota ao Metrópoles, a Caixa informou que atua conjuntamente com os órgãos de segurança pública nas investigações e operações que combatem fraudes e golpes, como no caso da Operação Biometrics. “Tais informações são consideradas sigilosas e repassadas exclusivamente à Polícia Federal e demais órgãos competentes, para análise e investigação”, diz o texto.

“O banco aperfeiçoa, continuamente, os critérios de segurança de acesso aos seus aplicativos e movimentações financeiras, acompanhando as melhores práticas de mercado e as evoluções necessárias ao observar a maneira de operar de fraudadores e golpistas, e monitora ininterruptamente seus produtos, serviços e transações bancárias para identificar e investigar casos suspeitos”, completa a nota enviada pela assessoria de imprensa do banco.