Operação da PF encontra saco de dinheiro na residência de um dos alvos

A Operação Exchange, deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta sexta-feira (03/07) em São Paulo para desarticular uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas, encontrou um saco de dinheiro na casa de um dos alvos.

Segundo a PF, são mais de 50 policias federais que cumprem 13 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão temporária em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba, expedidas pela 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo.

Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, suspeita de ser a intermediária para a coleta de grandes quantias de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC), foi presa no âmbito da operação. Ela também foi uma das pessoas sancionadas pelo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos na quarta-feira (1º/7).

Além dela, o outro sancionado pelo governo norte-americano, Victor Henrique de Oliveira Shimada, é alvo da PF e permanece foragido até o momento da publicação desta reportagem.

Como organização agia

De acordo com a PF, os investigados utilizavam um sistema estruturado para movimentar recursos por meio de transferências ilícitas de criptoativos, transporte de dinheiro, inclusive em espécie, operações bancárias de alto valor e repasses entre pessoas físicas e jurídicas.

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Descrita como “parente” de Shimada, Stella seria responsável por “serviços logísticos essenciais” para a rede de lavagem de dinheiro. Já Victor também é sócio de uma empresa investigada por envolvimento em escândalo no Corinthians. Ele é apontado pelo Departamento do Tesourod dos EUA como “elo fundamental” com agentes do PCC.

O que diz a defesa

Em nota ao Metrópoles, a defesa de Victor Shimada disse que, até o início da manhã desta sexta, não havia tido acesso às decisões judiciais nem aos elementos que fundamentaram as medidas adotadas na operação da PF. A defesa de Stella Stefanie de Oliveira não foi localizada. O espaço está aberto para atualizações.

Sanção dos EUA

As sanções aplicadas pelo governo Trump também incluem três empresas brasileiras e uma empresa portuguesa que supostamente mantinham ligação com o PCC. Com a decisão, todos os bens e ativos pertencentes aos alvos no país ficam bloqueados, e cidadãos e empresas norte-americanas ficam proibidos de fazer negócios com eles.

As empresas sancionadas são Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda., Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda. e  Wave Construções Inteligentes Ltda. e Avenidas Flutuantes Unipessoal Ltda. (Portugal).

Sem citar nominalmente o Corinthians, o governo norte-americano relembra que Victor Shimada, dono da Victory Trading, foi preso em janeiro de 2025 pela Polícia Federal (PF) por “lavar dinheiro ilícito de um clube de futebol brasileiro em um esquema fraudulento de patrocínio”.