Consultoria usava fintech em fraude que gerou prejuízo de R$ 450 mi

São Paulo — A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta‑feira (24/4), uma operação contra um uma falsa consultoria acusada de operar um esquema que instruía clientes a comprar créditos tributários inexistentes. O golpe gerou um prejuízo de mais de R$ 450 milhões, de acordo com auditoria da Receita Federal.

Segundo a PF, o esquema criminosos teria criado uma fintech para movimentar e dificultar o rastreamento do dinheiro obtido com a venda dos falsos créditos.

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Em operações financeiras convencionais, os créditos tributários são um direito de crédito regulamentado pela Fazenda Pública representando a obrigação do devedor de pagar um tributo ao detentor do crédito.

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Operação realizou busca e empreensão em escritório da fintech

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Envolvidos poderão responder por estelionato majorado contra a União e por participação em organização criminosa.

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Esquema gerou prejuízo de mais de R$ 450 mi segundo a Receita Federal

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A aquisição desses créditos é um instrumento legal utilizado por empresas e pessoas físicas para obter compensação tributária, ou seja, regularizar o pagamento de um imposto.

No entanto, no esquema criminoso investigado pela PF, os créditos vendidos pela consultoria eram comercializados exclusivamente para beneficiar golpistas.

Na manhã desta quinta-feira são cumpridos dez mandados de busca e apreensão em residências, escritórios dos investigados e na sede da fintech.

Os envolvidos poderão responder por estelionato majorado contra a União e por participação em organização criminosa.