Caso Corinthians e Vai de Bet vai parar na CPI do Senado

São Paulo — A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets pediu acesso ao inquérito sobre suposta lavagem de dinheiro no contrato entre o Corinthians e a Vai de Bet. Senadores também querem ouvir o delegado Tiago Fernando Correia, da Delegacia de Investigações sobre Lavagem ou Ocultação de Bens e Valores, responsável pela investigação.

O documento tem dupla importância para os políticos porque abre diferentes frentes de investigação. A primeira diz respeito ao próprio contrato de patrocínio, sobre o qual há suspeita de desvios para empresas em nome de laranjas. A Polícia investiga um repasse de R$ 1 milhão da Rede Social Media e Design, intermediária do contrato entre o Corinthians e a Vai de Bet, para a Neoway, uma empresa que está em nome de uma moradora da periferia de Peruíbe, no litoral sul de São Paulo.

A segunda é que relatórios de Coaf mostraram transações suspeitas do empresário Fernando de Oliveira Lima, conhecido como Fernandin OIG. Ele foi convocado a depor na CPI sob suspeita de se beneficiar do Jogo do Tigrinho e de ser representante no app no Brasil, o que ele nega.

De acordo com o inquérito, a OIG, de Fernandin, fez um depósito de R$ 1,7 milhão para uma empresa chamada ACJ Plataform Comércio e Serviços, suspeita de ter atuação de fachada e que está no nome de uma faxineira. Ao todo, a ACJ movimentou R$ 10,7 milhões entre novembro de 2023 e fevereiro deste ano. A ACJ está no inquérito porque fez um depósito de R$ 600 mil para a Neoway.

Fernandin já prestou depoimento à CPI e deve voltar a ser interrogado pelos senadores. Em seu primeiro depoimento, ele disse que não conhece a Neoway e que descobriu o pagamento da empresa dele por meio da imprensa. Prometeu, então, que entregaria esclarecimentos à CPI.

O Metrópoles apurou que o delegado Tiago Fernando Correia pediu à Justiça autorização para compartilhar o inquérito. A autorização, segundo ele, em ofício à juíza do caso, também depende de parecer favorável do Grupo de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo (MPSP).

Em nota, a assessoria jurídica do empresário Fernando Oliveira de Lima, CEO da One Internet Group (OIG), reforça que não há qualquer tipo de relação societária ou de parceria da empresa e seu proprietário com o “Fortune Tiger”: “A disponibilização do jogo em questão se dá por meio de relação estritamente comercial com a plataforma BetConstruct, empresa agregadora de centenas de jogos e que atende às exigências da atual legislação brasileira para operar esse e diversos outros jogos no país, além de possuir dezenas de licenças e certificados de operação em países europeus”.

A defesa de Fernando diz que, com relação a uma transação apontada em relatório do Coaf, que é meramente informativo e não faz juízo de ilegalidade, já foram apresentadas às autoridades todas as explicações solicitadas, inclusive a nota fiscal emitida pela prestadora ACJ Plataform referente ao serviço de suporte e aceleração de tráfego em plataformas e serviços de tecnologia da informação.

“A prestação de serviço lícito, a emissão de nota fiscal e o pagamento realizado entre instituições financeiras autorizadas no Brasil, por si só afasta qualquer ilação de irregularidade, o que é corroborado pelo fato de que a OIG não é investigada ou foi indiciada nesta apuração”, diz o texto.

A nota reforça ainda que a empresa de Fernadin OIG foi uma das primeiras a passar pelo rigoroso processo de análise do Ministério da Fazenda e ter a aprovação para o pagamento da outorga, no valor de R$ 30 milhões, realizado no dia 25 de novembro.

Segundo a assessoria jurídica do empresário, a companhia tem atendido com exatidão todas as exigências do governo brasileiro para seguir operando no país, sob o novo marco regulatório, a partir de 1º de janeiro, ao tempo em que colabora ativamente no combate do jogo pirata e ilegal.